支行反洗錢宣傳活動總結

支行反洗錢宣傳活動總結

為提高社會公眾防範洗錢意識，遏制洗錢活動，全面推進金融機構反洗錢工作，打擊涉毒、走私、貪污賄賂、破壞金融管理秩序及恐怖組織等的不法洗錢犯罪活動，保持社會安定，提高商業銀行信譽，促進金融業務的建康發展，使社會公眾廣泛瞭解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎，我支行積極開展了反洗錢宣傳月活動。

根據《中國人民銀行蠡縣支行關於開展2021年反洗錢宣傳活動的通知》的要求，本次宣傳活動，以“貼近公眾、形式多樣、注重實效”為原則，聚焦洗錢及相關犯罪等各類違法行為，圍繞“落實三反意見，維護金融安全”“增強法律意識，遠離洗錢犯罪”“防範洗錢風險，保護合法權益”為主題，重點宣傳《反洗錢法》、《刑法》洗錢罪相關條款、《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》等反洗錢法律法規知識；反洗錢在維護金融安全、治理金融亂象、防範金融風險方面的重大意義和重要作用；金融機構、特定非金融機構及單位和個人的反洗錢義務；金融領域掃黑除惡專項鬥爭，對金融詐騙、非法集資、傳銷、校園貸、等非法金融活動涉黑涉惡問題的防範打擊知識；洗錢及相關犯罪（毒品、傳銷等）的危害及案例。結合我行實際情況，立即成立了由支行行長為組長的反洗錢法宣傳領導小組，由營業室主任具體負責組織實施開展反洗錢法宣傳月活動。此次宣傳活動採取內外宣傳相結合的方式進行。即對內組織員工系統地學習反洗錢相關知識，深入學習反洗錢的法律制度和案例分析，加強員工自身的宣傳教育，正確履行金融機構反洗錢的職責和保密義務；對外採取網點懸掛反洗錢宣傳橫幅，設立反洗錢諮詢台，發放反洗錢宣傳單，向過往羣眾進行反洗錢知識和有關法律法規宣傳，讓羣眾瞭解洗錢活動的危害性和進行反洗錢活動的重要性，更好地配合銀行開展客户身份識別。

支行

2021年8月20日