國企2023年度董事會工作報告

2023年XX公司董事會，緊緊圍繞集團公司發展戰略，認真履行《公司法》和公司《章程》，嚴格執行股東大會決議，誠實守信、勤勉盡職、凝心聚力、鋭意進取，以科學、嚴謹、客觀的工作態度，自覺參與各項重大事項的決策，努力維護公司及全體股東的合法權益，有力地保障了公司2023年各項工作目標的實現。在此，我謹代表董事會向一年來支持公司發展的各位股東代表、各位董事、經營層高管、全體職工，致以最誠摯的感謝！

一、2023年工作情況

（一）攻堅克難，圓滿完成年度目標

2023年，公司董事會嚴格遵照法律、法規及監管部門的各項規章制度，認真履行職責，帶領全體員工，從容應對經濟形勢變化及挑戰，緊緊圍繞年度工作目標，精心謀劃、科學部署、務實進取、奮力開拓，圓滿完成2023年各項工作目標。預計2023年全年完成營業收入XXX萬元，完成目標值XX％；實現利潤總額XX萬元，完成目標值XX％；完成新籤合同額XX萬元，完成目標值XX％。

（二）瞄準靶心，完善法人治理結構

2023年，董事會以法律、法規為指導，加強與集團公司交流溝通，致力於不斷改善公司治理結構，提高治理水平，規範經營行為，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作、相互制衡的“三會一層”法人治理結構。一是完善董事會機構建設。目前，設計公司董事X名，其中內部董事X名、外部董事X名。按照相關規定與外部董事簽訂了聘任協議、承諾書和保密協議，實現董事會成員結構的優化互補，提升董事會的決策效能。二是通過制定《XX公司“三重一大”事項決策事項清單》等3個制度，進一步釐清了董事會、黨總支會、總經理辦公會權責邊界，強化董事會決策功能，明確管理責任，確保董事會對管理層的有效監督。

（三）加強交流，共促企業穩健發展

董事會通過傳閲文件、召開會議、聽取彙報和現場調研等多種方式，切實加強與黨總支會、監事和經營管理層之間的信息溝通與交流。一方面，公司董事會成員與黨總支、經營層成員相互溝通交流，吸收各方意見，共同參與重大事項決策過程；另一方面，董事會定期聽取經營管理層工作彙報，並深入一線開展調研，詳細瞭解公司發展情況，有效提高了董事會決策的針對性、科學性和時效性。

（四）充分履職，發揮決策引領作用

2023年董事會認真履行董事義務，充分發揮專業技能和決策能力，創造有利條件，全力支持管理層的工作，在推進董事會自身建設、公司戰略發展方向及定位、經營業務範圍、制度建設等多項工作中，發揮了重要作用，充分體現了董事會的戰略指導和科學決策作用。公司董事會召開會議X次，一是按照公司《章程》、《固定資產管理制度》規定，審議通過XX請購全站儀、航測無人機等重大固定資產設備的議案；二是按照公司《經理層成員任期制和契約化管理制度》有關要求，6月6日公司召開了董事會會議審議通過了集團黨委《關於推薦公司職業經理人選的建議》，調整職業經理人2人；三是審議通過XX人民法院關於XX訴訟案調解意見，挽回經濟損失XXX元；四是審議通過《XX公司2023年企業內部控制自我評價報告》，同時提出專業的管理建議和意見，為實現公司內部控制目標打下堅實基礎；五是科學分析公司安全評價業務，及時止損，註銷XX資質。

（五）深化改革，激發企業內驅動力

董事會按照集團高質量改革發展要求，持續推進改革。一是優化組織機構設置。本着精簡高效的原則，對公司組織架構進行優化調整，開展定編、定崗、定責工作，實現“人、崗、事、責”合理匹配。2023年選拔公司中層幹部X名、X主任X名，同時對XX崗進行公開競聘擇優上崗。二是完善內控管理體系。對現有公司內部機構設置進行全面梳理，組建層級分明的架構與內控體系，明確各部門的職責權限、任職條件和工作程序，修訂完善公司管理制度、崗位説明書和權限指引等內部管理制度。三是推行職業經理人制度。制定《職業經理人選聘管理辦法》，通過內部公開競聘、市場化選聘有機結合，暢通員工職業發展通道，推動公司經營管理團隊市場化、職業化、專業化。四是引入內部交流輪崗機制。為了發現人才、培養人才和激發潛能，引入交流輪崗機制，2023年公司實行交流輪崗X人。五是制定全面深化改革實施方案，將全面深化改革的重點工作分解為X項，明確各項改革任務責任人、路線圖、時間表。

（六）創新增效，激發企業內生動力

一是完成XX項目、XXXX縣農村公路及園區道路項目、XXX地區5個項目、XXX地區5條市政路項目的勘察設計工作。二是完成XXX項目、XXX線公路項目勘察設計工作。三是完成安全評價、安全總體、專項風險評估、安全生產標準化評審、雙控體系的建立、應急預案的編制及備案等業務，完成新籤合同額XXX萬元，回款XXX萬元。四是協助集團XXXX開展科技項目研發、成果鑑定、知識產權申報、科技成果推廣、科研團隊建設等工作。五是做好X個續建項目及X個新建項目工地試驗室的各項試驗檢測工作，積極優化施工配合比，經估算本年度在優化配合比方面，科學降低集團項目施工成本約XXX萬元。

二、2024年工作指導思想和目標任務

2024年公司董事會帶領全體員工，堅定信心，迎難而上，以檢驗主題教育成果為契機，落實XXX國資委和XX集團關於深化企業改革工作要求，以持續發揮董事會決策核心地位，推動公司治理機制不斷完善為重心，不斷增強市場意識，有效識別防範潛在風險，進一步提升服務水平，全面提高公司核心競爭力。

三、下一年工作安排

（一）對標一流企業，促進治理結構持續完善

公司董事會將通過對標學習、引進吸收、創新優化，全面實踐標杆企業先進的公司治理理論和治理框架，重點解決阻礙企業高質量發展的突出管理體制機制問題和短板，逐步健全科學決策機制，不斷提升公司治理水平。2024年，董事會主要任務是：

1.制定公司戰略發展方向。依據XX集團“XX”戰略規劃和結合自身現狀及外部環境，重新審視並制定本公司戰略發展方向：全力服務XX股份公司及其所屬公司，以勘察設計、諮詢業務為主要服務方向，從優化設計、諮詢服務等方面提升自身的服務品質，以服務為路徑，為XX股份公司及其所屬公司增收創益提供有力支持。

2.實行差異化競爭策略。針對目前XX體系內部XXX單位的客觀實際，公司要面向地州市場，緊盯二級公路、三級公路、農村道路、市政道路等勘察設計任務，差異化佈局，減少同行業競爭。同時在高等級路的勘察設計方面，採用合作模式，與行業優質企業合作，提升人員技術水平、儲備勘察設計業績。

3.探索新發展模式。圍繞公司核心業務板塊與競爭優勢，利用XX股份公司的資本、技術、管理、人才等資源要素，結合產業集羣建設、能源安全等一系列熱點領域開展業務探索，實現業務模式創新。加快與新興產業融合探索，探索形式多樣的融合發展路徑和模式。

4.解決公司歷史遺留債權。加強對公司歷史遺留債權問題的梳理，尤其是XX體系內部應收賬款與隱形債權問題，研究切實可操作性的辦法，解決公司流動資金緊缺問題，緩解公司長期揹負集團借款壓力，讓公司能夠輕裝上陣、創新發展。

5.加強人才隊伍建設。健全內部人才發展通道，完善內部培育機制，在日常工作中搭建人才選拔平台，培育和挖掘人才；通過“一帶多”“老帶新”的方式，面向數字化、綠色低碳、能源轉型、全過程諮詢等新業態探索多元化人才培育機制；與高校、科研機構合作，探索“產學研”人才培養方式，培養企業所需人才。

（二）推動內部體制改革，提高規範化管理水平

以實現企業可持續發展為目標，開展以優化治理機構、完善人才激勵機制、優化內部組織運作等方面的系統性變革，包括：建立以價值貢獻為依據、體現“多勞多得”的市場化薪酬績效體系，探索包括股權激勵、分紅激勵、超額利潤分配在內的激勵機制。

（三）着力加強董事會建設，激發改革發展新動能

在新的形勢下，XX公司全體董事將進一步加強學習，提高認識，切實增強責任感和使命感，借力高質量改革發展平台，把握大勢，抓住機遇，合理配置資源，及時採取應對措施，加強風險監測與管理，降低經營風險，不斷獲取競爭優勢，充分發揮經營決策和指導作用，以不斷加強自身建設為突破口，鞏固董事會的決策核心地位，進一步提升公司治理能力，促進公司高質量發展。

2024年是貫徹落實黨的XX大精神的重要一年，是深入實施“十四五”規劃的攻堅之年，做好明年工作至關重要。“藍圖已繪就，使命在召喚，奮進正當時”，XX公司董事會將全面落實XX集團全面深化改革推動企業高質量發展的有關要求，不斷提升決策效率和水平，增強風險意識，提升發展質量，改善經營管理，不斷提高核心競爭力和可持續發展能力，奮力邁出公司發展新步伐。

謝謝大家！