董事會會議通知新版多篇

會議審議事項 篇一

審議《關於預計2016 年度日常性關聯交易的議案》

備查文件目錄 篇二

《xx礦山機械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》

xx礦山機械股份有限公司

董事會

2016年3月23日

關於召開董事會會議通知 篇三

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●公司全體董事均出席本次董事會。

●本次董事會無議案有反對/棄權票。

●本次董事會沒有議案未獲通過。

一、董事會會議召開情況

（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

(二)xx創業股份有限公司五屆三十次董事會會議通知於20xx年6月14日以書面和郵件形式告知全體董事。

（三）本次會議於20xx年6月24日以通訊表決形式召開並形成決議。

（四)會議應參加表決董事12名(其中獨立董事5名），實際參加表決董事12名。公司董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄、王計清、石書宏、杜文、樑曉燕、年志遠、孫明道、鮑祖賢參加了本次會議。

二、董事會會議審議情況

審議通過了《關於使用部分閒置自有資金購買信託產品暨關聯交易的議案》。

為了更好的提高公司資金的使用效率，同意公司用自有閒置資金1,1000萬元購買華能信託·熙曜1號集合資金信託計劃的優先級信託單位。同時，中兵投資擬認購該信託產品劣後級信託單位。產品期限六個月，預期年化收益率4.5%。（詳見同日公告）

本議案涉及關聯交易，關聯董事白曉光、魏晉忠、李健偉、單志鵬、張雄迴避對該項議案的表決，非關聯董事表決並通過了該項議案。

表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。表決通過。

特此公告。

xx創業股份有限公司董事會

二〇xx年六月二十八日

其他 篇四

（一）會議聯繫方式

會議聯繫電話：

會議聯繫傳真：

會議聯繫人：

公告編號：2016-003

（二）會議費用：與會人員食宿與交通費自理。

會議登記方法 篇五

（一）登記方式

審議《關於預計2016 年度日常性關聯交易的議案》

（二）登記時間: 2016 年4月 7日上午8:30

（三）登記地點

公司會議室

會議召開基本情況 篇六

（一）股東大會屆次

本次會議為2016年第一次臨時股東會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規和公司章程的規定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間： 2016 年4月 7 日上午9:00

結束時間： 2016年4月7日上午10:00

（五）會議召開方式：現場。

（六）出席對象

公告編號：2016-003

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2016年4月1日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點：公司會議室。

關於召開董事會會議通知 篇七

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

xx市xx股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議通知於二〇xx年五月二十八日以電子郵件方式發出，會議於二〇xx年六月一日上午10:00在xx市龍崗區南灣街道下李朗社區李朗路一號xx創新產業園3號樓6樓會議室以現場會議及通訊方式召開，應參加會議董事7人，實際參加會議董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。會議由xx先生主持，出席會議的董事審議並通過記名投票方式表決通過了如下決議：

一、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會董事長的議案》。

同意選舉xx先生為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

二、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會副董事長的議案》。

同意選舉全xx先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

三、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於選舉公司第四屆董事會各專門委員會委員和召集人的議案》。

根據《上市公司治理準則》、《公司章程》及公司各專門委員會工作條例相關規定，公司董事會下設戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會四個專門委員會。同意選舉以下董事為各專門委員會委員，任期三年，自本次會議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止：

（一）董事會戰略發展委員會

召集人：

成 員：

（二）董事會提名委員會

召集人：

成 員：

（三）董事會薪酬與考核委員會

召集人：

成 員：

（四）董事會審計委員會

召集人：

成 員：

四、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司總經理的議案》。

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續聘康健先生為公司總經理，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

五、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司副總經理、財務總監的議案》。

經公司董事長提名，董事會提名委員會審核，決定續聘嚴志榮先生為公司副總經理、財務總監，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

獨立董事對該議案發表了明確的同意意見。詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

六、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於聘任公司證券事務代表的議案》。

根據《xx證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，公司董事會決定聘任羅希文女士擔任公司證券事務代表，任期三年，自本次會議審議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

詳情請見 2016 年 6 月 2 日刊載於巨潮資訊網的《關於聘任公司證券事務代表的公告》（編號為：2016-065）。

七、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於續聘並確定公司2015年度審計機構及報酬的議案》。

天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有從事證券業務資格及從事上市公司審計工作的豐富經驗，自2011年起持續為公司提供年度審計服務，能夠遵循相關準則，勤勉、盡職、公允、合理地發表獨立審計意見，其審計結果客觀、公正、公允地反映了公司財務狀況。因此，擬續聘並確認天健會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2015年度財務報告及內部控制的。審計機構，審計費用共60萬元（含税）。

獨立董事對此事項發表了事前認可意見和獨立意見，詳情請見2016年6月2日刊載於巨潮資訊網的《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的事前認可意見》、《獨立董事關於第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

本議案需提交2016年第四次臨時股東大會審議。

八、以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於提議召開2016年第四次臨時股東大會的議案》。

《關於召開2016年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2016-066）於2016年6月2日刊載於的《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網。

特此公告。

xx市xx股份有限公司

董 事 會

二○xx年六月二日

臨時董事會會議通知 篇八

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

臨時董事會會議通知 篇九

根據《公司法》《公司章程》的規定及公司實際情況，現定於20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議，審議公司股東張xx將在公司的全部股權以原值對外轉讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。

請各位股東按時參加會議。

山東xx集團鑄造焦有限公司 董事會

20xx年9月27日

關於召開董事會會議通知 篇十

各股東、董事:

根據公司章程規定和相關要求，擬定於20xx年2月9日在**召開**公司股東會、董事會會議。請各位提前做好各項會議材料的準備工作。因故無法出席會議的股東或懂事可委派代理人蔘加，提前做好委託書及代理人信息的備案工作。

特此通知。

附件2件：1、《20xx年度股東會議議程》

2、《20xx年度董事會議議程》

**股份有限公司

二〇xx年二月一日