非法吸收公眾存款罪開庭筆錄

庭審筆錄

時間：2018年11月16日至2018年11月17日上午8點30分至17點50分

地點：武漢市江岸區人民法院刑事審判庭六樓（公開審理大法庭）

案由：非法吸收公眾存款罪

公訴人：武漢市江岸區人民檢察院徐麗莉、楊勝蘭檢察官及助理等6人

被告人：王平等30人（楊偉剛為第23號被告人）。 辯護人：舒丹律師等50多人。

審判員：吳珊榕（女 審判長）年凱、吳豐敏

書記員：羅靜（女）等4人

審：事先已經召開二次庭前會議，有關核實身份、申請回避等程序性問題沒有提出異議，宣佈合議庭組成人員名單，吳珊榕（女）年凱、吳豐敏，出庭人員名單，本庭直接進入調查階階段。現在由公訴人宣讀起訴書。

公：分別宣讀起訴書、追加起訴決定書、變更起訴決定書。

審：請公訴人明確犯罪總金額？

公：犯罪總金額4,664,760,030,01元；歸還客户本金為2604,113,530.00元酒託女的犯罪金額為218233.95元；為歸還客户本金為2,060,646,500.01元

審：庭前會議已經明確是非法吸收公眾存款案，對罪名有異議的提出來，有沒有？

下面一片沉默，無人應答。

審：我現在逐一詢問，叫到誰，誰舉手答應。

按照事前的規定，以起訴書排列的被告人的次序編號，辯護人與之相對應。被告人的前、後均粘貼醒目的號碼。座位也是編號的，按號入座。

審判長從第1號一一點名詢問到最後30號，第23號被告人及辯護人無異議，大多數回答是無異議，有少數回答有異議，審判長下令全部被告人退庭，進行個別詢問。

第一個個別詢問的是1號被告人王平。

審：你有什麼異議，請提出來。

王：我不是非法吸收公眾存款而是在國家准許的範圍類從事金融經營,只是由於公司資金鍊發生問題無法正常經營。

辨：我只問一個問題，公司的相關的具體經營行為你是否都知道？

吳：不知道,都是下面的人各自做自己的業務。

公：公司的負責人是誰？

王：是我。

公：公司的經營方針是你決定的嗎？

王：有的是,有的不是,有些是公示董事會決定。

第二個個別詢問的是3號被告人徐波。

審：你有什麼異議，請提出來。

徐：沉默不語。

審：請書記員記錄下來，沉默。

審：你有沒有固定工資，底薪？

徐：有底薪。

審：公司老闆是誰？

徐：王平。

審：你認不認識他們？

蔣：認識，1號就王平。

第三個個別詢問的是7號被告人黃偉。

第四個個別詢問的是9號被告人肖凱。

第五個個別詢問的是11號被告人樣瑞鬧。

第六個個別詢問的是13號被告人孫俊。

個別詢問完畢，全部被告人又全部回到法庭。

進入舉證質證階段。

審：舉證、質證圍繞證據的三性，真實性、合法性、關聯性展開，無爭議的，可以不説，有爭議的要舉證。

公訴人按照起訴書被告人的順序，依次是王平、王鬆、徐波、李麗等30人、“逐次宣讀證據目錄，1，被告人的陳述和辯解；2，受害人的陳述；3，證人證言；4，銀行轉賬帳單、5，現場勘查筆錄；6，司法鑑定意見書；7，抓獲經過；8，投資合同和報案材料。

每宣讀一組證據，審判長就逐一詢問被告人、辯護人的質證意見。

公訴人舉證質證完畢後，審判長就要求被告人舉證

審：有沒有舉證的？

無人應答。

審：辯護人有無舉證的？

第3號辯護人要求舉證，出示了3份證據、調查筆錄，犯罪金額彙總表，公司會議記錄。證明目的是徐波沒有發展客户，應當認定為自首。

審：需要説明的是，犯罪金額彙總表不是法院提供的證據，是江岸區人民檢察院提交給法院的。

公：調查筆錄、證人證言、醫院的診斷證明存在諸多疑點，不能證實其證明目的。

第7號辯護人出示了3份證據。

第一份證據是報案記錄，是黃偉讓其哥哥打電話報案並主動到江岸區分局經偵大隊投案。第二份證據是公司投資決議證明黃偉沒有參公示投資決策。第三份證據，是退賠清單證明黃偉退賠891000元。

公：對第一、三份證據予以認可；第二份證據形式上有疑點，不具有證據效力。

審：第23號被告人，你的意見？

第23號被告人迴應説，以律師向法庭提交的證據為準。

再無其他辯護人舉證。

審：請書記員出示名被告人家屬退賠的法院收據。

公訴人無異議。

審：法庭調查結束，進入辯論階段。歸納辯論觀點為：1，關於犯罪金額；2，關於被告人在其中的身份、地位、作用；3，關於個別事實；4，關於量刑。

審：請公訴人發表辯論意見。

公訴人宣讀事先擬好的法律意見書。法律意見書認定王平為犯罪集團的首要份子，各組的負責人為主犯，其他2人為從犯；吳太慶要對犯罪總金額承擔責任。（第23號被告人楊偉剛為團隊經理）

審：請被告人發表辯論意見。

全部30名被告人都發表了辯論意見。個別被告人對法律意見書有異議外，其他的都無異議。

審：請辯護人發表辯論意見，但只談觀點，不要展開。

70多名辯護人都宣讀了事先準備的辯護詞，絕大多數按照要求，只讀了標題，沒有展開。聽得出來，辯護人事先都作了準備，宣讀辯護詞時語氣平和、吐詞清晰，用詞謹慎，條理清楚。第23號被告楊偉剛的辯護人對罪名不表示異議，要求法庭依法認定被告人楊偉剛是從犯，沒有犯罪前科應當從輕、減輕處罰。

23號辯護人：依法提取辯護意見請求法庭依據事實和法律依法減輕或從輕判罰第23號被告人的刑事責任。

審：現在是最後陳述。

30名被告人全部發發表了最後陳述。絕大多數是請求法庭從輕、從寬處罰。1號被告人王平也表示，願意退賠出自己的工資。換取法庭對自己的從輕處罰。有一個女被告人哭訴自己與丈夫都關進來了，家裏有一個剛上國小的孩子，還有一個一歲多一點的幼兒，已經關了一年多了，希望法庭從輕處罰，早點回去照料自己的二個孩子。第23號被告人願意認罪伏法，希望法庭能夠對其減輕處罰。

審：現在宣佈休庭。

湖北廣眾舒丹

二〇一八年十一月一十六日