預防和打擊洗錢犯罪宣傳情況彙報

 為切實提高全社會預防和打擊洗錢犯罪意識，營造知法守法反洗錢氛圍，切實防範洗錢風險。根據寧銀反洗（2017）56號文件的要求，我行2017年9月開展了反洗錢宣傳活動，並於9月16日在固原市地下廣場開展了街區宣傳。現將宣傳情況彙報如下：

一、高度重視，及時部署

為確保反洗錢宣傳活動的有序進行，我行領導高度重視，成立了以主管行長為組長的反洗錢宣傳活動領導小組，組員為各部門中層幹部及文化街支行的相關工作人員，同時要求相關部門狠抓落實，加強員工的反洗錢業務素質的培訓。

二、加強反洗錢業務學習，提高反洗錢工作能力

   為了更好的服務反洗錢宣傳，我行以此為契機，從基本的反洗錢業務知識學習，有針對性的組織員工進行反洗錢業務專項培訓，並結合實際案例進行深入分析，提高員工反洗錢工作素質。

 三、充分利用宣傳資源，落實日常宣傳工作

 利用電子屏顯示、營業大廳、櫃面服務、客户調查等便利條件，在營業大廳擺放宣傳資料、張貼宣傳畫、向客户發放宣傳材料，為取得更好的宣傳效果，反洗錢宣傳內容豐富。

   （一）宣傳公眾在辦理金融業務中應履行的反洗錢義務，提高公民應主動配合金融機構進行客户身份識別工作，杜絕出售、出租、出借證件、銀行卡及賬户等違法違規行為，遠離洗錢犯罪。

    （二）加強對已曝光的網絡詐騙洗錢、非法網絡集資、電信詐騙和地下錢莊匯款等網絡相關犯罪活動的基本手法與特徵的宣傳學習，提高公眾自身金融信息的保密意識，免受不明信息的誤導，堅決預防電信詐騙“四不原則”和“八個凡是”，保護自身合法權益。   

（三）在電子屏不間斷顯示反洗錢宣傳標語，在營業大廳放置反洗錢宣傳資料向客户發放，宣傳反洗錢知識，提醒客户防範和遠離洗錢活動。

四、積極參加“反洗錢街區宣傳日”活動

    9月16日我行由楊鴻禮行長帶領5名業務骨幹積極參加人行組織的“反洗錢街區宣傳月”集中宣傳活動。本次宣傳活動以“預防洗錢風險、維護金融安全”為主題，在固原市原州區地下廣場懸掛宣傳橫幅、擺放宣傳展板，向羣眾發放宣傳資料，現場解答公眾諮詢。向客户介紹反洗錢的相關知識，重點就《金融機構客户身份識別和客户身份資料及交易記錄保存管理辦法》以及《中國人民銀行關於加強客户管理及可疑交易報告後續控制措施的通知》中客户身份識別及開户管理等內容向客户進行詳細宣傳解讀，引導客户主動配合金融機構進行身份識別，遠離洗錢。通過此次宣傳活動，使廣大羣眾對“洗錢”的涵義內容更進一步認識，認識到洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。

五、取得的實際效果

通過此次反洗錢宣傳，一是提高了我行工作人員對反洗錢的認識水平，提高了反洗錢工作人員對反洗錢工作重要性的認識，使員工進一步明確洗錢對國家和金融機構帶來的嚴重後果，知曉我行所承擔的反洗錢義務、責任和權力。二是使廣大客户對反洗錢的認知度增強，通過宣傳活動，不僅提高了社會公眾對洗錢危害性的認識，同時也提升了我行的社會形象。

    六、總結宣傳工作的不足之處

    反洗錢宣傳形式單一，缺乏創新。採用微信、微博等媒體平台進行反洗錢宣傳的形式還有待加強。同時反洗錢工作是一項長期性、系統性的工程，在以後工作中對業務人員進行系統性培訓，提高業務人員反洗錢意識和反洗錢工作技能，使我行的反洗錢工作順利開展。