臨時董事會會議通知（新版多篇）

會議審議事項 篇一

審議《關於預計2016 年度日常性關聯交易的議案》

會議召開基本情況 篇二

（一）股東大會屆次

本次會議為2016年第一次臨時股東會

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

召開本次股東大會的議案已在2016 年3 月23 日公司第一屆董事會第三次會議通過，本次股東大會召開符合《中華人民共和國公司法》及相關法律法規和公司章程的規定。

（四）會議召開日期和時間

開始時間： 2016 年4月 7 日上午9:00

結束時間： 2016年4月7日上午10:00

（五）會議召開方式：現場。

（六）出席對象

公告編號：2016-003

1、股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2016年4月1日。股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的'投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委託代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

2、本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點：公司會議室。

臨時董事會會議通知 篇三

劉xx：

根據董事xx的提議，根據《公司法》和公司《章程》的有關規定，現決定於20xx年7月7日10時在公司會議室召開青島際通鉛筆有限公司臨時董事會會議，主要議題：

1、關於公司法定代表人任免事項

2、關於公司經理任免事宜。若到時未出席，視為對董事會決議的認可。

特此公告

董事：xx

20xx年6月17日

會議登記方法 篇四

（一）登記方式

審議《關於預計2016 年度日常性關聯交易的議案》

（二）登記時間: 2016 年4月 7日上午8:30

（三）登記地點

公司會議室

備查文件目錄 篇五

《xx礦山機械股份有限公司第一屆董事會第三次會議決議》

xx礦山機械股份有限公司

董事會

2016年3月23日

臨時董事會會議通知 篇六

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完][整性承擔個別及連帶法律責任。

其他 篇七

（一）會議聯繫方式

會議聯繫電話：

會議聯繫傳真：

會議聯繫人：

公告編號：2016-003

（二）會議費用：與會人員食宿與交通費自理。

臨時董事會會議通知 篇八

根據《公司法》《公司章程》的規定及公司實際情況，現定於20xx年10月16日上午9:00在公司會議室由董事長主持召開臨時股東會會議，審議公司股東張xx將在公司的全部股權以原值對外轉讓的議案。同日，由股東審議成立新股東會的議案及章程修正案。

請各位股東按時參加會議。

山東xx集團鑄造焦有限公司 董事會

20xx年9月27日