公司董事會會議紀要範本【精品多篇】

公司董事會會議紀要 篇一

時間：2019年2月8日上午9：00整

地點：上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房

出席：孫效讀、席平剛、華春生、馮宗國、宓平安

列席：吳君明（監事會主席）、方瑞芝（財務部經理）

缺席：無

會議主題：

1、審議公司二屆九次董事會工作報告；

2、審議2019年度公司經營管理班子指標考核情況；

3、審議公司財務2019年度工作報告和2019年度工作打算與新三年發展計劃；

4、聽取上海冠頂建築裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算和新三年發展情況的彙報。

主持人：董事長孫效讀 記錄人：吳弘光

上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會於2019年2月8日上午9：00正在上海市楊浦區周家嘴路1301號681楊浦會所206房召開。公司董事長主持了會議，全體董事出席了會議，公司監事會主席和副總會計師財務部經理列席了會議。

全體董事認真聽取了公司董事長孫效讀同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》；公司辦公室主任吳弘光同志作的《經營管理指標考核情況彙總》的彙報；公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的題為《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》；公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司2019年度和2019年度工作彙報與打算》。

全體董事認為，2019年是公司實施“二三”發展目標的最後一年，是公司應對全球金融危機求得生存發展的功堅克難之年，是公司踐行科學發展觀、提升核心競爭力、開創可持續發展新局面的發展之年，也是公司認真貫徹黨的中國共產黨第十七次全國代表大會精神，抓住經濟效益不放鬆，突破影響企業發展瓶頸，努力建設和諧企業，加快企業文化建設，提升企業軟實力，確保企業和諧穩定全面完成發展任務的關鍵之年，廣大股東把握科學發展的正確方向，緊緊圍繞企業發展目標，進一步解放思想，堅定不移貫徹“又好又快，好字領先”發展思路，努力為完成全年發展目標而不懈奮鬥，紮實工作。

全體董事認為，我們全體董事和經營管理班子團結廣大股東和職工，保持清醒頭腦，充分認識公司肩負重大工程建設的光榮使命和重大責任，充分認識全球金融危機給公司發展環境帶來的複雜性和嚴峻性，充分認識公司在加快實施“走出去”戰略過程中遇到的困難和挑戰，充分認識提高經濟運行質量對保持企業可持續發展的重要性和緊迫性，着力強化工程管理，提升項目履約能力，確保重大工程建設項目出色完成；着力開源節流，提升經濟運行質量，確保效益目標全面實現；着力建設特色品牌企業，維護企業和諧穩定，齊心協力，化壓力為動力，化挑戰為機遇，努力開創公司可持續發展的新局面。我們上下思想統一，高度集中於企業經濟效益，堅持“延伸經營、拓展經營、圍標經營”，用科學發展觀的內涵統領企業發展全局，提升企業品質和效益；我們更新發展方式，提高發展質量，拓展發展思路，建立“目標效益相統一，工作責任相協調”的互動聯動工作機制，全面完成了公司主要經濟發展目標。

全體董事認為，2019年度公司財務狀況良好，實現淨利潤127.07萬元，可以按12%的比例對股東進行紅利分配。

全體董事認為，公司職工隊伍素質總體較好，積極參加世博會、虹橋樞扭、地鐵10#線等市重點工程項目建設和社區志願者活動，公司也經受住了金融危機的考驗，取得了市級文明單位“八連冠”成績，成績來之不易。

全體董事認為，從指標完成和工作情況看，營銷中心自行項目招攬、設計所減虧、工程項目結帳量、項目利潤率、“三標一體”、安全生產教育存在一定問題，公司內部發展不平衡，優秀人才使用培養、管理人員勞動紀律、工作責任心和工作質量及計算機使用管理存在一定問題。全體董事形成兩點共識：一是推行“三標一體”管理工作，嚴肅工作質量，抓好人才、營銷、安全、質量、結帳、清欠、設計和年度任務落實工作；誠實守信，完善“延伸經營、拓展經營”客户管理體系；加強分包隊伍管理，強化和建立作業人員工資發放稽查和抵押風險轉移制度，杜絕上訪現象，確保一方平安；執行聯營工程管理條例，建立聯營擔保信用等級管理制度，針對工程項目合同的履行和資金運作情況，做好項目1%風險金抵押與壞帳準備金的銜接工作，與股東們一起想辦法，訂措施，做大做精做強企業。二是公司要將營銷中心自行承接項目工程量同公司自營承接工程項目量統計相分離，將自行工程項目界定為：由營銷中心自行承接的並由公司統一調度分配給所屬項目部施工的費率高於自接工程項目的工程項目。工程結帳採用“排序法”，按照“先易後難，易難並舉”的方式進行，2019年第一季度將應結而尚未了結的工程項目進行一次梳理和催促，集中力量攻克時艱。設計所採用化整為零方法實行暫時關閉措施，即將有用的設計人員通過雙向選擇平台穿插到項目部工作，待條件成熟後對設計所進行重組，以保持公司整體設計發展水平。

全體董事認為，公司制定的2019-2019年發展目標切實可行。一是經濟目標。(1)自營承接中標項目：三年累計自營中標項目確保6億元，爭取6.5億元，即2019年2.5億元、2019年2.5億元、2019年2.5億元；聯營承接施工項目2億元，即2019年0.65億元、2019年0. 65億元、2019年0.7億元。(2)完成結帳工程量：6億元，即2019年2億元、2019年2億元、2019年 2億元。(3)實現項目利潤率6%以上。(4)公司投資企業上海冠頂建築裝飾工程有限公司三年累計上繳公司利潤30萬元，即2019年10萬元、2019年10萬元、2019年10萬元。二是質量目標。每年1只自營承接施工的工程獲“全國建築工程裝飾獎”。三是管理目標。繼續保持“上海市信得過建築裝飾企業”稱號，爭創“上海市文明單位”稱號；每年組織1次一級建造師報名考試，每年有1名職工通過考試取得執業資格證書；每年引進中高級人才1名。四是職工福利。隨着企業的發展和效益的逐年遞增，員工工資將在目前的基礎上每年分別按8%比例增長；每年組織職工1次體檢；為職工購買總工會4種保險、為女職工增買1份特殊保險。五是股東投資回報率。在公司的各項經濟指標如期完成的前提下，2019年、2019年、2019年三年，股東的投資回報率累計不低於30%，力爭將溢價部份570萬元中尚餘370萬元同步消化。

最終董事會形成以下六項決議。

一、同意董事長孫效讀同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司二屆九次董事會工作報告》，要組織職工認真學習公司“二五”發展期形成的基本經驗，進一步團結全體股東和廣大職工，充分發揮他們在企業發展中的聰明才智和工作積極性，切實保障職工的切身利益，共同為企業發展建言獻策，創造更美好的發展成果；要珍惜公司文明發展成果，發揚揚棄精神，在應用現有發展經驗基礎上，進一步創新、發展和提高；要藉助學習實踐科學發展觀的東風，採用現在進行式，認真整改制約企業發展的瓶頸問題，攻堅克難，制訂好“三三”發展規劃和2019年工作計劃，為公司發展營造良好的發展空間，同時做好董事會和監事會的換屆選舉準備工作。

二、同意公司副總會計師、財務部經理方瑞芝同志作的《上海健爾斯裝飾工程有限公司2019年度工作報告和2019年度工作打算及2019年度利潤分配方案》，將通過兩級監督機制運作，強化資金收支的統一管理，認真落實成本控制措施，化解成本壓力，定期編制財務報表，進行經濟活動分析，分析狀況、溝通信息、制定策略、落實措施，切實加強對項目成本的控制，特別是協助項目部做好管理費、大臨費、措施費、主材耗用和發包價格的控制工作，努力實現降本增效目標，堅決執行1%或10%的餘留資金抗風險措施，加強對發包方式、合約結算、資金支付的監控和審核力度，嚴格執行收支的計劃性和相對性平衡，嚴格按合同規定收取與支付資金，嚴格審核各類費用報銷，使公司資本金運作、風險點控制、債權債務清理，為公司項目利潤率的產出、最大限度創造利潤作出了努力。

三、同意辦公室主任吳弘光同志作的《公司經營管理班子2019年度績效責任的考核》，考核年收入為壹拾柒萬伍仟貳佰元；

四、同意2019年度紅利分配比例為12%；

五、原則同意公司董事、上海冠頂建築裝飾工程有限公司執行董事總經理馮宗國同志作的《上海冠頂建築裝飾工程有限公司2019年度工作總結與2019年度工作打算》的彙報。

以上事項表決結果：同意5人，佔董事總數100%； 不同意0人，佔董事總數0%； 棄權0人，佔董事總數0%

與會董事簽字：

2019年2月8日

公司董事會會議紀要 篇二

會議時間：x5年5月7日下午

會議地點：集團公司二樓會議室

出席會議：公司董事會成員；

列席會議：公司監事會成員、各部門主要負責人、部分客户代表

會議內容：

一、各部門近期主要工作進展通報

1、資產清查處置部：因為資料不全、下屬各公司配合不力，用了半個月的時間進度緩慢，南郊，北郊提供了資產清單，金強只有小部分提供。另外只有清單，原件末上交，導致工作無法繼續開展。北效清理出一些小產權，網籤房。待查清並核實後訂出具體處置方案。施總授權資產部丁瑞，劉曉軍全權核查資產。

2、客户接待部：主要負責繼續做好客户來訪的接待，客户溝通説服工作，告知客户目前各項工作的進展，由於缺乏溝通，在客户統計與籌備成立客户維權聯合會一事上，沒有太大成績。

3、財務監察部：着急了4家公司會計出納溝通會議，現有財務人員並末全部到場，初步瞭解了各公司財務工作狀況，告知了集團統一財務的意願。咸陽公司南郊公司的印鑑已交回集團，接下來陸續收回其他公司財務。集團的財務數據保管完整，每月正常報税，但由於核心人員不到位以及現有人員因為沒有任何費用，故接下來的工作困難重重。施總提出集團公司賬務毫無保留的讓客户查，每個項目嚴密核實，追究落實到個人，如有問題決不估息。

4、項目部：現集團成立了陝西鯢寶康源生物科技有限公司，充分利用集團原有的娃娃魚資源，已在上海有計劃的向新三版市場推介，已有兩家風投公司表示了初步的投資意向。目前已在與陝西某研究所正在洽談產品開發等合作事項。

5、法務部：初步明確了南郊公司債務，現有債務共約1.2億。金強債務不明，北郊對外收帳集團開始參與一部分。現查明並正在追討的有欠款人何某，夏某，韓某，三筆。另外還確認了以前集團部分員工的涉嫌職務犯罪侵佔行為，現在也正在追討中。

6、融資部：將引進深圳某基金公司進行合作，計劃將北郊公司大部分出租給基金公司辦公，與其合作開展業務救活公司，同時他們答應部分融資，計劃用於清償和救活公司核心項目。另有國內外各一筆投資正在商談中，還與某旅遊公司也正在洽談合作。

二、幾個重要事項通報：

1、關於配合資產清查。為最終解決所有客户資金清償兑付，集團公司及下屬相關機構的實際控股人施後兵已發文授權相關人士清查各機構資產狀況，各相關人士應該無條件予以配合，不得推諉，否則將追究法律責任。

2、個人禁口令。自發文之日起，x集團所有工作人員，一律不得在任何場合、向任何人做出任何與工作相關承諾，發佈任何與工作相關消息。集團公司所有消息發佈，均需董事會通過後，在集團公眾賬號與官方網站或相關媒體上發佈。

3、兩項授權。公司法人施後兵分別授權客户代表一名，員工代表兩名，在清查賬務與資產工作中，代行法人職責，各相關部門見到授權書，應該無條件配合工作。

三、董事會近期重要事項表決：

當日董事會應出席會議董事11人，實際出席9人，董事顏兆軍一人請假，但明確表示支持同意會議所有議決事項，董事鄭建軍一人缺席。

1、關於成立5家公司的客户維權聯合會（北郊，南郊，咸陽，金強，融易貸）的決議，繼任股東施後兵、顏同意，南郊公司、x公司股東同意，因北郊公司代表同意，金強公司有異議，但須與其他代表商議，故待定；

2、清償工作對接政府。即待清查資產、財務月內明確後，制定對應的解決方案，主動與政府對接，邀請政府相關部門監督完成。此決議通過

3、編制《白皮書》，向社會及廣大債權人起底説明x集團的業務脈絡、股權關係、及資金去向等。此決議通過

4、保障清討債務的費用及現有工作團隊的運營費用方案。此決議通過

公司董事會會議紀要 篇三

首屆董事會第一次會議，於 20xx 年 11 月 9 日在濱州陽信藍昊有限公司會議室召開，會議由濱州陽信藍昊有限公司總經理鄭寶永同志主持，卜憲信、張紅霞、侯榮軍、王玉坤等同志參加，韓志剛、任玉祥、齊興強列席了會議。現將會議的有關情況紀要如下：

一、舉手表決通過了濱州綠緣生態科學技術研究中心章程；

二、選舉卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心董事長，為中心法人代表；

三、選舉鄭寶永同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副董事長；

四、聘任卜憲信同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心主任；提名鄭寶永、侯榮軍、王玉坤同志為濱州綠緣生態科學技術研究中心副主任，按程序辦理聘任手續。

會議要求首屆董事會、監事會要依照中心章程，認真履行職責，為實現中心的任務目標做出不懈的努力。會議號召中心的全體員工，團結一致，奮力拼博，敬業奉獻，為中心的發展壯大貢獻力量。

公司董事會會議紀要 篇四

時間：20xx年3月｛｝2日下午2：00

地點：華大集團會議室

出席人員：

列席人員：

缺席：（出差）

主 持 人：

記錄整理：

會議提要：1、x0年工作彙報

2、20xx年工作打算

會議決議：

1、通過20xx年工作報告

2、審議並補充20xx年集團工作計劃（見附件）。

3、通過集團幹部任免：任萬平為集團總經理助理；劉念寧人接待服務中心總經理；沈小光任華大醫藥公司總經理；反聘盧象太人環境藝術裝潢工程公司總經理；張韻秋兼任集團對外貿易部經理。

4、通報集團幹部任命“反聘黃美云為接待服務中心常務副總經理，任張德明、徐思基為環境藝術裝潢功臣公司副總經理。

（集團）有限公司

20xx年3月

公司董事會會議紀要 篇五

x年12月16日上午10時，x集團董事會第一屆第十五次會議在三亞市三亞半山半島洲際酒店大東海會議廳召開。x集團董事長王強出席並主持會議，x集團董事、行政總裁徐忠誠，x集團董事、執行總裁、財務總監呂梅，x集團董事、南卓旅業負責人洪晨騰，x集團董事、執行總裁、融資部經理熊，x集團董事、貴州建設（機械化施工）有限公司總經理王豐院參加會議，x集團執行總裁、監事會主席、業務部經理張，x集團總裁助理、貴州建設（機械化施工）有限公司副總經理王、x集團董事會祕書、貴州建設（機械化施工）有限公司副總經理李列席會議。會議就x集團x年的工作做了總結，高管做了x年工作總結及反省，討論了x年員工股權激勵兑現方案、x年人事調整方案、x年度集團公司運營方案及王學武、黃、王鎮等同志轉正的問題。現紀要如下：

一、首先由行政總裁徐忠誠對x集團x年工作進行總結及反省，內容如下：

（一）、x年工作總結

1、業務拓展及融資

公司通過培訓、引進人才、拓寬渠道及體制改革等方法，實現了年初鎖定的業務拓展目標，基本上實現了融資與業務的相對覆蓋。

2、資產回籠

習水、遵義、六盤水、雙山、興仁、凱里、龍裏等項目工程進度款回籠基本達到預期目標。收回洪山大酒店借款及彭躍部分借款。完成了貴陽辦公樓的不動產權證已辦理；會所及新購14樓辦公用房的不動產權證正在辦理中；畢節中小企業、老橡膠廠前期手續、資料已準備完善；金沙土地使用證完税後即可辦理。

3、生產管理體制

x年，理順了集團公司、機械化公司的體制關係，完善了機械化公司班子配備，建立並完善了相應的組織管理制度和工作規章制度。公司項目也得到消化，“營改增”的意識深入人心。畢節中小企業園、習水良村中小企業園、温水中小企業園園區建設初見成效，招商引資企業陸續入駐，收取租金共計2040萬元。南卓旅業也達到預期實現目標。

4、體制改革及精神文明建設

從x年10月21日以來，集團公司出台了一系列的激勵方案，成立了ST團隊、TS團隊和QS團隊，極大的推動了集團公司工作的較大發展。成立了黨支部和工會，為集團公司的發展帶來積極向上的正能量。

（二）存在的問題

1、部分管理層及員工的思想不統一，公司缺少凝聚力。

2、管理層的管理能力、管理水平跟不上公司發展的需要。思路還停留在做一個優秀員工或項目經理上，對集團公司管理思路不清，忘記了自己是一個管理者。個人利益高於集團利益，缺少大局觀和奉獻精神。

3、服務水平低，缺乏主觀能動性及責任意識，不能滿足公司發展的需要和客户的需要。接待任務考慮不周，跟蹤服務不主動、不細心、怕見官。

4、工作節奏緩慢，落實能力不強，執行力不夠。

二、等高管依次對x年工作進行總結及反省。反省摘要如下。

（一)：1）用人方面，將工作與感情混為一談，人員調整被動、拖沓。一方面被南卓的事業和遠景強烈吸引，一方面被現實的親情、友情、同事之情牽絆着。2)選擇合夥人方面，認為我們的內部人員太嫩了，喜歡和“外人”合作，打消了公司員工的積極性，錯過了好的合夥人。3)明白自己的工作職責是讓更多的人充分發揮能力、燃燒激情，但這一點卻沒有做好。

（二)：1）執行力不夠。2)整體協調能力不夠。3)沒有發揮好帶頭作用。4)市場敏鋭性不強。5)耐性不足。

（二)：1）自身學習積極性及素養欠缺，耐心不足，綜合執行力及監管力度薄弱。2)公司業務開展程序不規範。3)公司各種票據不規範，存在風險。

（三)：1）意氣用事。2)缺乏學習。3)面對困難時常退縮。4)滿足於一點小成績。

（四)：1）融資渠道創新不足。2)形勢判斷失誤。3)隊伍沒有凝聚力，管理不到位。4)對中間人的引導不足。

（五)：1）沒以企業管理者的身份落實貴州建設（機械化施工）有限公司的管理及對TS團隊的組建工作。2)想問題、做事不夠全面，缺乏耐心，沒有開拓精神。

（六)：1）業務拓展能力不強。2)團隊建設和部門溝通欠缺。3)監事會成效不大。

（七)：1）思維落後，執行力不夠。2)工作不積極主動，思路不清，管理流於形式，團隊能力未得到提升。3)資產回籠、園區結算審計、成本控制等具體工作沒完成好。

（八)：1）進取心不如從前。2)責任心、執行力不夠。3)溝通協作不夠。

三、會議討論並通過了x年甲類人員員工股權激勵預兑現方案。

四、會議討論通過了《關於x集團董事會有關人員的人事任免提名議案》南卓議【】01號、《關於x集團總裁辦公會有關組成人員的人事任免提名議案》南卓議【】02號、《關於x集團董事會組成人員的分工議案》南卓議【】03號、《關於x集團總裁辦公會有關組成人員的分工議案》南卓議【】04號、《關於x集團及子公司有關人員工作崗位調整的議案》南卓議【】05號、《關於建議組建接待小組的議案》南卓議【】06號。

五、會議討論並通過了《投資運營管理集團有限公司x年運營方案》。明確了x集團板塊結構，x集團機構設置、職責及編制，x集團內設機構，貴州建設（機械化施工）有限公司組織架構及激勵方案，集團公司及其他各子公司的x年目標任務，集團公司甲類人員股權激勵方案等內容。

六、會議對南卓的發展方向進行了討論，確定了集團公司、南卓建設、南卓園區、南卓旅業x年的重要工作。

七、討論王學武、黃、王鎮等同志轉正的問題。

最後，通過大家的討論，董事長王強提出x年集團公司在抓好“五個不放鬆”的前提下，推動“三個三”的工作。第一個三是“三個控制”，即集團運營風險控制，集團成本控制，集團質量安全控制；第二個三是“三個孵化”，即ST運營管理團隊、TS運營管理團隊、QS運營管理團隊的孵化；第三個三是“三個完善”，即南卓建設、南卓園區、南卓旅業板塊的完善。

會議於x年12月17日中午結束。

（黃記錄）

x集團董事會

x年十二月十九日

公司董事會會議紀要 篇六

時間：2019年11月5日上午9：00

地點：北京水煮三國餐飲有限公司聚義堂

議題：1、討論任命孫小喬女士為公司副總經理；

2、討論通過公司利潤分配建議方案。

主持人：曹操，北京水煮三國餐飲有限公司董事長

出席董事：劉備，北京水煮三國餐飲有限公司副董事長

關羽，北京水煮三國餐飲有限公司董事

張飛，北京水煮三國餐飲有限公司董事(同時接受趙雲董事的委託代其行使

表決權)

應到會董事人數：5

實際到會董事人數：4

其中：親自到會董事4人；委託其他董事出席的董事1人

列席人：司馬懿，北京水煮三國餐飲有限公司總經理

諸葛亮，北京水煮三國餐飲有限公司監事會主席

金人慶，北京水煮三國餐飲有限公司財務總監

記錄人：孫大喬，北京水煮三國餐飲有限公司辦公室主任

曹操董事長：尊敬的劉備董事、關羽董事、張飛董事、趙雲董事，尊敬的司馬懿總經理；尊敬的諸葛亮主席：今天我們召開北京水煮三國餐飲有限公司第一屆董事會第二次會議。本次會議已於10天前發出董事會會議通知，通知內容如下：會議時間---、地點----、議題---，請問各位董事是否在10天前收到此會議通知？

劉備副董事長：收到。

關羽董事：收到。

張飛董事：本人收到。趙雲董事告知本人也收到。

曹：本次董事會會議應到董事5名，實到董事4名，其中趙雲董事委託張飛董事發表意見並代其行使表決權。根據《中華人民共和國公司法》和《北京水煮三國餐飲有限公司章程》規定，本次會議合法有效。公司總經理司馬懿先生、公司監事會主席諸葛亮先生列席本次會議，公司辦公室主任孫小喬女士擔任會議記錄。各位董事對此有無異議？

眾董事：無異議。

曹：下面我們正式開會。首先討論第一項議題：根據公司總經理司馬懿先生的提名，討論是否任命孫小喬女士為公司副總經理。首先請司馬懿先生陳述提名理由。

司馬：---------------------------------------。

曹：下面請各位董事發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。

曹：下面討論第二項議題：是否通過公司利潤分配建議方案。首先請公司財務總監金人慶作關於公司本年度利潤分配方案的簡要説明。

金：-------------------------------

曹：下面請各位董事針對第二項議題發表意見。

劉：----------------------。

關：----------------------。

張：----------------------。趙雲董事同意我的意見。

曹：下面請各位董事就前述兩項議案填寫表決票，進行表決。

（眾董事填寫選票）

曹：請諸葛亮先生收票和計票，請孫小喬女士協助。

（孫小喬女士協助諸葛亮先生收票和計票）

曹：請諸葛亮先生唱票。

諸葛：第一項議題，贊成2票，反對2票，棄權1票；第二項議題，贊成4票，反對1票，棄權0票；

曹：現在宣佈表決結果：-------------------

曹：請孫小喬女士草擬董事會決議草案

（孫小喬女士草擬董事會決議草案）

曹：現在宣佈董事會決議草案：----------------

曹：請大家以舉手表決的方式表決是否通過董事會決議。贊成的請舉手。

（3名董事舉手）

張（聲明）：我同時代表趙雲董事舉手。

曹：反對的請舉手。

（無人舉手）

曹：棄權的請舉手。

（1人舉手）

曹：好，4票通過。根據《公司法》和公司《章程》規定，本次會議形成董事會決議如下：--------------------------。決議還要形成議案交由股東會表決通過。

曹：請問各位董事還有什麼意見？

眾董事：無意見。

曹：請問各位列席人員還有什麼意見？

司馬：服從董事會決議。我將考慮另行提出更為合適的副總經理人選。

其他列席人員：無意見。

曹：好，請孫大喬女士將董事會決議打印成文。

（孫大喬女士打印董事會決議）

曹：請各位董事在董事會決議上簽字。

（眾董事簽字）

曹：請孫大喬女士會後將董事會決議複印後送各股東並下發有關部門執行，原件存檔。好，今天的董事會到此結束，請各位董事閲讀董事會記錄，確認無誤後簽字，散會。

出席董事簽字：

曹操 劉備 關羽 張飛 趙雲（張飛代）

列席人員簽字：

司馬懿 諸葛亮 金人慶

記錄人： 孫大喬

xx年x月x日