2022年公司部門第三季度工作總結

一、第三季度主要工作完成情況

（一）合同管理

一是嚴格遵守公司合同管理制度，所有合同均要上傳合同系統審核，截止2022年9月24日累計審核合同276份。二是積極配合集團構建“數字法務”平台工作，2022年9月23日向集團報送公司數字法務平台基礎信息材料，計劃在九月底完成數字法務平台的安裝、培訓和上線使用工作。三是每月15日向集團定期報送公司異常合同和法律糾紛月報表。

（二）法律事務管理

2022年6月13日委託福建聯合信實律師事務所開展與中鐵一局集團廈門建設工程有限公司買賣合同糾紛的訴訟工作，9月2日福建省廈門市翔安區人民法院受理該案，計劃10月26日由法院組織雙方進行調解、證據交換及事實調查等工作。

（三）內部審計

2022年7月6日我部向省港口集團上報我司上半年年度審計工作總結及審計項目簡明表。

2022年7月28日我部根據會計真實性專項審計報告對審計過程中發現的問題下發整改通知書。

2022年8月11日我部聯合人資部、財務部、紀檢室到平潭縣金井港務公司開展專項審計工作，並下發整改通知書。

（四）企業合規體系建設

2022年9月22日建達律師事務所完成合規管理規範清單、規範彙編及風險清單初稿。9月23日我部攜中檢集團指導老師前往建達律所就合規管理體系建設如何開展下一步工作進行三方會談。根據公司扁平化管理實際情況，計劃在10月底完成合規管理規範清單、規範彙編及風險清單終稿。

（五）內部管理制度梳理

我部統籌分配各部門開展規章制度專項梳理工作，要求各部門根據制度清單，並結合崗位職責及公司管理流程的需求，開展立改廢工作。2022年8月26日建達律師事務所出具制度審查修改意見，我部將審查修改意見轉發各部門予以落實修改。

二、第四季度工作計劃

（一）內控制度專項提升行動

牽頭各部門建立健全公司規章制度，完成《平潭綜合實驗區港務發展有限公司內部管理制度彙編》。

（二）企業合規專項行動

一是根據公司合規管理建設提升專項行動方案，完成《平潭綜合實驗區港務發展有限公司企業合規風險識別清單》和《平潭綜合實驗區港務發展有限公司企業合規外部規範清單》。二是通過ISO37301：2021合規體系認證。

（三）審計工作

根據上級單位審計工作安排，積極配合審計工作，加強審計問題整改落實情況的督查工作，要求被整改單位定期反饋整改落實情況，不定期其進行抽查檢查。

（四）法律知識講座

計劃在第四季度邀請外聘律師舉辦法律知識講座，圍繞公司生產經營中容易出現的法律問題開展普法教育，增強企業員工的法律意識，提升企業員工的法律素養，為構築良好的法治企業奠定堅實基礎。