公司董事會會議通知多篇
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公司董事會會議通知 篇一
各位監事:
茲決定召開東莞**有限公司第一屆監事會第一次會議。現將有關內容通知如下:
一、召開時間:2013年3月17日(本週日)上午10:00-12:00 二、召開地點:東莞**有限公司1樓2號會議室 三、與會人員:、、**; 四、主 持 人: 五、列席人員:、、會議記錄:**
六、擬審議事項:
(一)關於東莞**有限公司監事會成立及成員介紹;
(二)。按照《公司法》和《公司章程》的規定,履行監事會的職能,監督本次董事會議案及其流程的合理性、合法性; (三)其他事項;
東莞**有限公司
二o一三年三月十一日
附件一、
回 執
東莞**有限公司:
關於公司召開第一屆董事會第一次會議的通知已收悉。本人擬親自/委託代理人 出席本次會議。
簽署:
日期:二〇 年 月 日
附註:
一、請用正楷書寫中文全名。
二、首次出席會議的人員,請附上身份證複印件。
三、委託代理人出席的',請附上填寫好的《授權委託書》(見附件三)。
附件二
授權委託書
茲委託 先生/女士(身份證號碼: )代表本人,出席 公司第 屆董事會第 次會議,並代為行使表決權。
本授權委託書自本人簽字後起生效,至上述會議結束時終止。
委託人簽名:
委託日期:二〇 年 月 日
附件三
東莞**有限公司
第一屆監事會第一次會議簽到簿
附件四
會議議程
時 間:2013年1月17日(本週日)上午10:00-12:00 地 點:東莞**有限公司1樓2號會議室 與會人員: 主 持 人: 列席人員: (一)監事:
(二)董事會祕書:** (三)邀請高管:
議程及安排:
一、董事/委託代理人等參會人員入場、簽到。 時間:上午9:30-10:00 二、主持人介紹到會人員,宣佈大會開始。 時間:上午10:00-10:10 三、主持人宣讀董事委派函、監事委派函。
四、審議《關於。第二輪增資的議案》發言人:** 時間:上午10:10-10:30 發言人:** 時間:上午10:40-11:20 六、審議
八、與會董事簽署會議決議和會議記要。
附件六 議案_一_
關於第二輪增資的議案
各位董事: 提議:
為了增強公司在資本市場的運作能力,提升企業的管理能力、融資能力,增強企業持續發展的能力,改善公司治理,實現公司資產的保值增值,公司進行擬進行第二輪增資。
以上議案提請董事會審議。 請各位董事在下面投票並簽署姓名:
公司董事會會議通知 篇二
公司各成員單位:
根據二○一一年在新昌召開的公司十屆五次董事會議精神,並在最近請示了董事長,現定於二○一二年十一月十一日在廣州召開公司十屆六次董事會議。 一、會議內容:
1、請北京研究院和國家檢測中心領導講話;
2、各生產企業交流彙報生產、銷售情況及經濟運行狀況分析;
3、在行業洗牌效應正在加劇的形勢下,探討如何以穩求進,在做大中求強;
4、公司成立三十週年回顧與總結。 二、參加人員:
全體董事和有關領導、以及主要配套單位和相關媒體。
三、報到日期:二○學習、年十月十日 四、會議日期:二○xx年十月十日至十三日 五、會議地址:廣州市大街35號
廣州會議接待中心 電話:
六、會議協辦單位:廣州公司、中國網 七、會議回執及返程票:
請在十月三十日前傳真、郵件或寄達廣州公司。 聯繫人:楊總 電 話: 手 機:
八、接站:如有需要機場接站的代表,請提前電告楊總。
請各位領導提前安排好工作,準時出席。
公司
二○xx年十月十日
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