綜合事務合規性自查自糾工作總結

X公司綜合事務合規性自查自糾工作總結

根據XXXXX公司（總經理工作部）合規性自查自糾工作部署，XXXXXXX公司（以下簡稱公司）高度重視，認真落實，圍繞公司落實上級決策部署、中央八項規定精神、執行“三重一大”制度及規範領導人員履職待遇等方面工作進行了全面自查，現將有關情況彙報如下：

一、高度重視，周密部署

公司高度重視綜合事務合規性自查自糾工作，召開專題會議研究部署自查工作方案，要求立足現狀嚴肅開展自查，邊查邊改，通過制訂切實可行的措施，並有效整改落實，不斷提升企業治理效能和經營管控水平。

公司成立了綜合事務合規性自查自糾工作領導小組，公司黨支部書記、副總經理XXX任組長，副總經理XXX任副組長，小組成員由各部門主任擔任。綜合管理部具體負責公司綜合事務合規性自查自糾工作組織協調。主要職責：負責制定自查自糾工作方案並督促實施；彙總自查自糾情況及發現的問題，整理處理意見和整改措施，督促整改落實；向上級對口部門彙報自查自糾及整改落實情況。

二、認真自查，全面整改

（一）中央、集團公司、XX公司決策部署落實情況

2013年以來，公司認真開展黨的羣眾路線教育實踐活動、“三嚴三實”教育實踐活動和“兩學一做”學習教育活動，紮實開展“爭A創優 黨員帶頭”主題活動，開展主題黨日活動和黨風廉政建設月活動，始終把黨建工作擺在首位，用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，指導企業生產經營工作，認真貫徹落實中央各項決策部署、執行集團公司、XXXXX公司各項決策不打折扣、不作選擇、不搞變通，定期向上級黨組織報告重點工作進展情況。

2016年，公司以“查樓情、明方向、獻良策、做貢獻”為主題，強化問題導向，集中黨內外智慧，切實解決當前公司管理中的短板問題，將黨建與經營管理深度融合。經過支委會調研和討論，選定了完善激勵機制、加強大廈安全管理、從嚴治黨和內部監督、改進資金預算管理、提高食堂服務質量等課題，黨員幹部主動申報和認領課題，通過開展調研，完成調研報告，提出改進措施，確保了活動的圓滿完成，特別是食堂課題取得了突破性成果。

公司認真落實集團公司、XXXXX公司年度安全生產、經營目標任務，2013-2017年，公司與XXXXX公司簽訂的目標責任書，五年來考核評級情況較好，未發生人身重傷及以上事故、未發生一般及以上火災事故、未發生就餐人員中毒事故等安全環保目標，2017年首度實現XXXXX系統考核A級企業。

存在問題：公司能按照XXXXX公司黨委工作部署，紮實開展黨建工作及相關學習活動。但存在黨建工作創新不足，交流討論環節開展不多，亮點成果較少等情況，黨建工作有待進一步提高和優化。

整改措施：1.結合“社會主義是幹出來的”崗位建功和“爭A創優 黨員帶頭”主題活動，充分亮出黨員身份，督促履行承諾事項，發揮模範帶頭作用。2.統一發放“三會一課”學習記錄本，定期檢查學習筆記，經常性開展座談交流，積極開展學習徵文、知識測試等活動，豐富學習方式，提升學習效果。

（二）落實“三重一大”制度情況

按照XXXXX公司要求，公司及時修訂了《貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法》，對公司重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項作了具體規定，堅持把支委會研究作為重大決策的前置程序，並明確考核與責任追究，全面規範“三重一大”決策管理，切實提升依法決策、科學決策、民主決策水平，防範各類責任風險。公司每月定期召開總經理辦公會和支委會會議，做到記錄清晰、紀要完整、存檔規範，並按要求落實參會人員簽名制度。

根據工作需要，公司分別在2015年設置了工程部主任1名、2016年設置了財務部主任1名、2018年設置了總經理助理1名。崗位的職數設置及職級符合《國電XXXXX電力股份有限公司關於規範所屬企業中層人員管理工作的意見》（國長電黨〔2014〕40號）的規定。由公司根據三年來管理人員年度考評情況，經黨支部會議研究確定人選，黨政聯席會研究、組織考察、任前公示、任職上報XXXXX公司批准同意後聘任。

存在問題：公司2013年以來，重要決策數量5項，均由支部委員會及總經理辦公會審議通過，但法律審核職能由綜合管理部負責，由非法律專業崗位職工兼職，專業能力較為缺乏，工作不夠細緻紮實，未建立重要決策法律審核台賬。

整改措施：加強法律工作人員技能培訓，嚴格要求落實法律基礎管理工作，定期抽查履職情況，確保今後規範建立重要決策法律審核台賬。

（三）落實中央八項規定精神情況

2013年以來，公司嚴格執行“四個一律不得”要求，不存在超標準接待、到名勝古蹟、風景區參觀、發放紀念品、到風景區開會情況，不存在企業內部之間相互宴請、拜年，違規贈送禮品、紀念品、土特產、商業預付卡、有價證券等情況。

存在問題：公司2013-2018年招待費列支情況進行了自查，招待費沒有超預算、超標準情況，但是2013、2014年有部分煙酒發票。

整改措施：嚴格執行《“三公經費”等八項費用管控實施細則》，加強預算申請流程審批及費用報銷審核，確保不發生違反中央八項規定精神的問題。

（四）領導人員履職待遇情況

2013年以來，公司嚴格執行公務用車管理制度，現有一輛別克小轎車，2010年購置價格為29.8萬元，未超配備標準。2013年至2015年公司共有3輛公務用車，分別是大眾斯柯達小轎車（借用，現已歸還），大眾帕沙特小轎車（借用，現已歸還）及別克小轎車，未發現超編制超標超使用情況。2016年開始執行車貼發放，正職每月1200元，副職每月1000元標準，未發生公車私用情況及超標準發放補貼情況。

公司領導人員辦公室面積為24㎡，未超標準使用辦公用房，不存在配備休息室、衞生間和豪華裝修等情況，領導人員出差均按照公司《“三公經費”等八項費用管控實施細則》嚴格控制乘坐交通工具及住宿標準，未發生超標情況。差旅費報銷標準：一般地區差旅活動，住宿費限額標準為400元/人·天；到省會城市、直轄市、計劃單列市差旅活動，住宿費限額標準為500元/人·天。伙食補助費標準：按出差日曆天數計算，每人每天不高於100元，包乾使用。市內交通費：按出差日曆天數計算，每人每天不高於80元，包乾使用。凡由接待單位統一安排用餐和提供交通工具的，不再發放伙食補助和市內交通補助。

XXXXXXXXXXXX有限公司

2018年8月30日