集團公司會議管理程序

集團公司會議管理程序

1 目的

為使集團公司的會議管理規範、有序，提高會議的決策效率和質量，結合實際，特制定本規定。

2 適用範圍

本規定適用於集團公司組織召開的各類會議管理，辦公室負責歸口管理。

3 職責分配

3.1集團辦公室負責本規定的歸口管理。

3.2各部門、各子公司、監管企業負責按照本規定的要求執行。

4 管理要求

4.1黨委會會議

會議議題：議題由城建集團黨委會議事規則中明確範圍進行研究討論

會議週期及組織：黨委會會議一般每月召開一次，必要時可隨時召開，會議由黨委書記或由黨委書記委託黨委專職副書記主持，參會人員為黨委委員、黨委辦公室主任及相關部門人員。黨委辦公室負責會議的組織工作。

會議要求：會議議題必須按黨委研究討論決策事項程序進行收集後方能上會。

4.2董事會會議

會議議題：議題由集團董事會工作規則中明確範圍進行研究討論

會議週期及組織：董事會會議根據工作需要不定期召開，會議由董事長或受委託董事主持，參會人員為董事會成員及相關部門人員，監事會成員、經理層、紀委書記列席會議。辦公室負責會議的組織工作。

會議要求：會議議題必須按董事會研究決策事項程序進行收集後方能上會，辦公室每次會議應當於會議召開三個工作日前將會議通知、提案具體內容和方案以書面形式送達全體董事、監事會成員。

4.3總經理辦公會會議

會議議題：議題由集團總經理辦公會議事規則中明確範圍進行研究討論

會議週期及組織：總經理辦公會會議原則上每月原則上召開一次，由總經理或受委託副總經理主持。出席人員為總經理、副總經理，董事長、紀委書記可視情況參加及相關部門人員。辦公室負責會議的組織工作。

會議要求：會議議題必須按總經理辦公會研究討論決策事項進行收集後才能上會。

4.4集團公司季度經營分析會

會議議題：在集團層面對集團公司上季度的經營情況、工作完成情況及下季度的工作作總結分析及安排。

會議週期及組織：會議每季度組織召開一次，由分管戰略的集團副總主持，XX部負責彙報公司總體經營、計劃完成情況，參會人員為集團公司領導班子成員、監事會成員、集團公司各部門負責人、子公司領導班子成員及子公司相關部門負責人。XX部負責會議的組織工作。

會議要求：會議材料由XX部負責統籌編寫，各業務和職能部門配合按要求提供相關數據、工作完成情況等內容，戰略發展部每次會議應當於會議召開三個工作日前將會議材料以書面形式送達集團公司領導班子成員。

4.5項目經營推進會會議

會議議題：各公司彙報公司重點項目的推進情況及需要集團領導協調解決的問題等。

會議週期及組織：每月第二週星期一上午召開項目推進會議，集團XX部負責會議組織工作。

參會人員為集團公司領導班子成員，監事會成員，集團各部門負責人，子公司領導班子成員及子公司中層副職以上人員。

會議要求：集團XX部在會前三天前準備好彙報材料。

4.6各類專題會議：根據工作需要定期（各部門確定）或不定期召開，專題會議的組織部門根據議題內容及部門職責確定，會議由組織部門的分管領導主持，參會人員由組織部門確定。各部門組織召開的專題會議須事先向分管領導申請，獲得批准後方可召開。會議資料由組織部門準備。

4.7會議組織部門應做好會前準備、會中、會後工作,與會人員應提前安排好工作，提前15分鐘到達會場。

4.7.1 會前準備工作：確定召開會議時間、參會人員，預定會議室，按會議要求佈置會場，發出會議通知。

4.7.2 會議資料準備：相關部門按要求準備會議資料，會議組織部門根據實際情況確定是多媒體彙報還是印發紙質材料。

4.7.3 會中工作：做好會議簽到、會議記錄及會議服務等工作。

4.7.4 會後工作：應及時撰寫會議紀要，並按規定下發到參會人員。

4.7會議既定事項的落實及督辦：各會議組織部門要根據會議紀要，跟蹤督辦會議既定事項的落實情況。

4.8會議保密要求：參會人員要嚴格遵守會議紀律和保密條例，對應保密的會議內容及討論情況，必須嚴守祕密，任何人都不得向外泄露。

5 附則

本辦法自發布之日起執行。