西部生態建設有限公司工作總結暨2018年工作計劃

 美利生態公司工作總結暨2018年工作計劃

一年來，美利西部生態遵照集團公司戰略轉型部署安排，積極面對經營環境形勢發展變化，克服林農經濟持續低迷、極端天氣對林區影響等不利因素，尤其是環保督查整改對林區經營造成的巨大壓力，加快推進體制改革，對內精心組織營林撫育基礎工作，加強林區安全治理防範，積極發展林下經濟增收創收，對外承攬綠化工程業務，開拓增收創收渠道，加快推進綠色生態+戰略轉型實施，全體幹部員工緊密團結、積極運作，取得了顯著成效。現就一年來經營情況彙報如下：

一、2017年工作總結

（一）經營指標完成情況

實現收入1,303.91萬元，其中：多經收入552.62萬元、項目收入111.57萬元、其它補助收入639.72萬元（主要是：中衞協鑫光伏電力518.72萬元、中衞太科光伏租賃費10萬元、利安隆新材料公司補償款30.5萬元、防火設備補助24.4萬元、農科委線路補助38.10萬元、中節能補償費7.52萬元、其它10.48萬元）。完成全年預算收入1,500萬元的86.93%。

（二）預算費用執行情況

全年實際支出3,498.34萬元，其中：生產費用1,217.12萬元、管理費用468.78萬元、期間費用（折舊、利息、買斷人員安置費）1,705.46萬元、其他業務成本-工程公司106.98萬元。生產費用實際支出較預算節約145.52萬元，節約10.68%；

管理費用實際支出較預算節約25.01萬元，節約5.06%；期間費用中增加買斷人員安置費133.89萬元，訴訟費和軟件網絡維護費17.35萬元。

（三）主要工作開展情況

1、提高營林撫育質量，鞏固生態環境成果

（1）實施功能區劃分，分類經營提高效率

對現有土地、林木資源進行了全覆蓋調查，根據林地的用途將林地劃分為宜林區、生態區和經營區。公司轄區總面積為15.55萬畝，功能區劃分地段面積為13.1萬畝。其中宜林區面積4.8萬畝、生態區面積2.5萬畝、經營區面積3.32萬畝、溝渠路面積2.1萬畝、林網0.38萬畝。按照劃分區域實行分類經營，提高營林效率，有效降低了營林成本。

（2）克服乾旱極端天氣，做好林木灌溉工作

針對今年極端炎熱乾旱天氣，制定灌溉作業計劃，加強與水利主管部門溝通協調，確保上水需求量，認真對各林場灌水工作進行協調、監督和驗收，保證了林地灌水的質量和數量。全年林地灌水面積共計28.98萬畝。其中漫灌區13.31萬畝（湖東林場8.81萬畝、湖西林場3.98萬畝；多經辦基地0.52萬畝）；滴灌區15.67萬畝（湖西林場14.75畝、風情苑0.92萬畝）。核實各林場渠道清淤維修地段及工量，並協調監督工程公司和各林場做好渠系清淤砌護工作，全年共計完成渠道清淤25354米，渠道維修4739米，保證了灌水工作的順利進行。

全年總上水量3539萬方。其中：提取黃河水3300萬方，處理污水239萬方。三兆瓦累計發電186.1萬度。

（3）積極做好病蟲害預測預報及防治工作

吸取去年病蟲害大面積發生的教訓，公司高度重視病蟲害防治，做好了病蟲害的預測預報工作，及時調配農藥，組織人員、車輛對尺蠖進行防治。一是積極開展病蟲害預測預報工作。為正確分析和預測2017年春尺蠖等害蟲的發生趨勢和分佈狀況，聯合中衞市林業生態建設局檢疫站技術人員共同進行春尺蠖等病蟲害的預測預報。在湖東、湖西林場共佈置春尺蠖預測預報監測點共6個，懸掛誘捕器共20個，製作安裝懸掛防蟲燈5個，並定期調查蟲口密度，為公司決策防治提供了技術支撐。二是完成了林場蟲害的防治工作。與中衞市林業生態建設局檢疫站聯繫，借用防治配藥機械10台，防治機械車13輛，連續噴藥20天，共完成防治蟲害面積73368畝，其中湖西林場防治20447畝、湖東林場防治52921畝。有效防治了蟲害的大面積發生，保證了林木正常生長。三是開展林業專業知識的培訓。包括病蟲害和蘋果管理技術知識的組織與培訓。四是開展技術交流與合作。聯合市檢疫站進行了樹體打孔注藥防治林木蟲害的試驗，聯合定期對試驗數據進行監測，並達到了初步防治效果。

2、積極申報林業項目，爭取項目資金到位

（1）中幼林森林撫育項目。一是完成了中衞市直2016年度中幼林撫育項目修枝及驗收。二是完成了沙坡頭區2016年度中幼林撫育項目修枝及驗收工作。共落實到位項目資金95萬元，剩餘獎金正在抓緊協調落實中。

（2）中央財政森林撫育補貼資金項目。落實面積1.64萬畝，落實資金164.32萬元。完成了項目實施區域、地段、外業調查測量、內業上報資料的整理與統計工作，並編制了作業設計，上報區林業廳審批，於11月份在區林業廳召開了審查會，預計近期下達批覆文件。

（3）2017年度封山育林項目。與中衞市林業生態建設局溝通，落實三北防護林工程封山育林項目1萬畝，落實資金100萬元。隨後進行了封育地段的踏查、打點，並編制了作業設計，上報中衞市林業生態建設局及區林業廳，下達了批覆，與護林員簽訂了管護合同，其他工作正在按計劃實施。

（4）蘋果造林補助項目。完成了蘋果造林補助項目，配合沙坡頭區林業技術中心驗收了蘋果成活率調查工作，驗收合格面積296畝，到位補助資金14.8萬元。

（5）碳匯造林項目。碳匯林總規模6627.4公頃，項目計入期20年，預計可實現減排量3,454,121噸二氧化碳當量。完成了項目設計文件（PDD）、現場審定、項目初審，報國家發改委備案。

3、積極發展多種經營，拓寬增收創收渠道

（1）招商引資及合同簽訂落實情況。全年引進各類租賃經營客户31家，簽訂落實租賃合同31份，新增租賃經營收入178.54萬元。發展對外銷售經營客户8家，簽訂落實銷售合同8份，實現對外銷售收入48.07萬元。

（2）政策項目引進及技術創新工作情況。一是申報並落實賽金塘農改水項目，引進項目資金590多萬元，配套建設基礎設施並提升改造農田面積6900畝；二是賽金塘高效節水灌溉項目，引進資金350萬元，開挖土方21600立方米，建設高標準蓄水池4座，配套建設節水灌溉設施改造農田面積3520畝；三是賽金塘老泵站安全整改項目，購置配備並更換安裝315千伏新型變壓器1台，改造線路2條長度5400米；四是“高光效”技術推廣與應用項目，發展“高光效”玉米種植面積1000畝，推廣秋季秸稈還田試驗項目200畝；五是引進高端中藥材種植及中藥飲片深加工項目，發展高端藥用“地黃”種植400畝，發展精品枸杞種植1000畝。六是完成了賽金塘農改水項目工程建設溝渠路林木採伐工作，清理並銷售林木717.5方，保證農改水項目工程順利開工建設與竣工驗收；七是完成了公司職工經果林滴灌技術改造、資金預算編制及政策項目申報工作，該項目已被市農科委列入中衞市“2018年政策扶持項目庫”。

（3）加強溝通服務與協調促進多經業務發展。一是協調配合解決了利安龍公司供電線路下林木採伐、湖東林場舊供電線路改造、主要道路安全整修等影響生產、生活和安全出行的問題；二是加強與困難經營客户的溝通聯繫，積極聯繫優質客户參與經營，逐步解決了農田退租、土地棄租、空置林地資源等問題。

4、積極配合環保督查，確保落實整改進度

下半年，全面落實中央環保第八巡視督查組沙坡頭國家級自然保護區環保整改工作。前後三次督查涉及我公司林區內的經營客户共計27家，經營項目主要有7個類別，包括旅遊開發、禽蛋養殖、農田種植、水產養殖、奶牛養殖、肉羊養殖、場地租用等。積極配合市委、政府、沙管局及林業局業務部門協調經營承包單位整改，完成沙坡頭國家級自然保護區點位設施拆除、現場清理、安全監管與植被恢復。截止目前，簽訂並落實合同解除18份，完善整改資料18套，監督使用機械車輛台班267.5個，恢復並平整場地300畝，完成點位整改共計28個，全部達到整改要求。因受環保整改影響，收回、退租林地致使今年經營收入減少400多萬元。

5、積極承接對外工程業務，加快推進戰略轉型

（1）已落實實施項目

---雲南省滄源縣司崗裏運動休閒公園建設項目

5月18日公司派人駐場，完成項目前期工作，包括項目概況的瞭解，當地原材料、人工、機械費用詢價，協助、參與總規彙報，土方轉運情況數據統計結算，機械費用統計結算，砌建土方轉運車輛過水池2座，水電安裝等工作。9月、10月因項目方案調整及當地雨季原因暫停施工，11月份再次施工，正建項目包括：河道拓寬、管網建設、電力管溝及地下樁基勞務施工。項目投資300萬元。

---山西省太原市玉門河河道治理項目

6月初，公司派人駐場並組織現場施工，開展工作。10月中旬已完工，目前正在結算階段。投資結算77萬元。

---萬畝果園二期土地整理項目

目前項目施工已完成，正在結算階段，建設內容包括：U型渠安裝、土方開挖、地上構築物等勞務施工。分包項目標段投資18.6萬元。

---其他零星工作。完成公司消防庫室內維修、防水工程、車棚改造、東線二泵站出水口震堆維修、湖東林場渠道消力池維修等工程。

（2）下階段重點跟進項目

---晉商文化（金融）小鎮ppp項目

下半年，協同設計院向萬柏林區政府作初步規劃方案彙報，目前正在根據政府意見進一步細化。雙方合作模式已向集團彙報，建議進一步跟進洽談、確定。

---壽陽縣龍棲湖頤壽活力小鎮項目

初期項目資料已整理完畢，投融資模式、可實施性方案已初步確定，三方合作協議已傳至山西省建設廳審批。已向集團彙報、待建設廳審批完成後，洽談簽約等事宜。

6、加強安全治理，確保林區安全

林區安全防範是全年林業工作的重中之重，我公司制定嚴格安全管理措施加強落實，確保全年無安全事故。一是建立了安全目標責任制。與各生產林場、主要經營承包個體單位逐個簽訂了《安全目標責任書》，進一步明確安全職責，劃分安全責任區域，安全責任層層落實。二是加強日常安全巡查工作。保衞人員定期、定點、定線路開展安全巡視檢查，及時排查各類安全隱患。妥善解決處理了林區亂砍、亂挖等各類矛盾糾紛，積極維護了公司利益。加強林區瞭望塔值班守護，安裝了林區環境實時監控系統，與中衞市林業監測體系對接，實現了全天候監控守護。三是堅持重點安全檢查與治理相結合。做好了“春節”、“清明”、“五一”假期及“十九大”期間安全檢查工作。結合集團公司、市政府、森林防火辦安全檢查，針對提出的問題及時整改治理，消除安全隱患。四是加強了安全防火宣傳。製作防火平面圖和安全區域劃分圖，在林區主要路口設置修復安全警示牌，重點防火期在林區重要路段製作張貼防火標語160餘份，發放林區防火告知書310餘份，安全防溺水告知書170餘份，修復防火區域警示碑4處、冬季來臨對林區主幹道路封堵93處。五是加強安全應急求援演練。完成了“森林防火應急救援預案”、“安全生產應急救援預案”、“防汛應急救援預案”的修訂，以及防火演練實施方案的制定、防火演練拉練評估報告的擬稿及防火演練、拉練現場組織指揮工作。六是根據中國紙業集團開展安全生產和安全管理專題培訓會議精神要求，完成了專題會議通知的擬稿、培訓資料的整理、培訓會場的組織實施、各類資料的彙總工作。

7、加強公司內控管理，強化制度建設規範運作

一是規範內部運作流程，提高管理工作效率。結合組織機構改革情況，組織修訂並印發了《美利生態公司業務流程彙編》、《2017年員工績效考核方案》，進一步規範了業務流程，簡化了辦理手續，提高了工作效率。加強了內部監督審計與風險控制管理工作。二是執行公司考核辦法、落實績效考核制度。公司推行績效考核制度旨在獎勤罰懶，激發員工的工作熱情、充分調動員工的工作積極性，確保考核的公平、公正、公開。按照集團公司文件要求，7月底完成了全員半年述職工作，並嚴格在8月份工資中兑現了述職結果。三是完成了人力系統運營工作。積極組織參加了集團公司舉辦的“人力系統培訓班”，按照集團公司要求購置安裝了VPN設備，並錄入了全體員工個人信息及工資、社保福利等基礎數據，於2017年10月1日正式運行，中國紙業人力資源行政中心、運營管理部於10月中旬對我公司人力系統使用情況進行了檢查，並獲得了第二名的成績。截止年底，在系統上完成了8-12月份人工成本報表的上報和工資發放工作。四是加強合同監控管理，提高合同執行力。加強了合同全程監管力度，全過程、系統性和動態性的管理模式，將粗放管理變為精細化管理，有效防範了因合同條款缺陷給公司帶來的經濟損失。全年共審核各類合同178份。五是加強財務預算管理，嚴格控制成本費用。嚴格按照年度財務預算，加強成本費用的控制管理，特別對非生產性費用的開支嚴格控制，不斷降低營林生產費用，嚴格控制原輔材料採購，杜絕不合理勞務費用支出，全年營林費用控制在了預算指標內。

8、加強基層黨建工作，推進企業文化建設

一是對林業、建築、安裝、實業口袋黨員進行聯繫，做好轉接對口工作，對46名流動黨員採取直接聯繫、人際查找、部門查找等多種方式進行了查找落實。二是組織開展了領導班子民主生活會、機關支部和林場支部民主生活會。三是組織開展了全體黨員民主評議工作，向美利雲黨委推薦5名優秀黨員、1名優秀黨務工作者。四是根據集團反腐倡廉工作安排，傳達集團會議精神，組織觀看了反腐倡廉警示教育片。五是組織開展“兩學一做”繼續學習活動，制定學習計劃，利用“三會一課”開展學習活動。六是開展“七五”普法活動，組織會議集中學習，利用微信羣、QQ羣等方式宣傳學習工會法、憲法、交通法、特權法、公司法等知識，並組織普法知識答卷考試，促進公司依法經營，提高全員法律知識水平，貫徹和踐行依法經營、遵紀守法宗旨。七是組織學習“十九大報告”，更新了公司宣傳欄、學習園地、政務公開欄、黨建政策宣傳欄，及時張貼更新內容，把黨的方針政策、公司經營動態等及時向全體員工公開傳達，鼓舞廣大幹部員工凝心聚力、團結一致，為完成經營目標努力奮鬥。配合市總工會開展了“三八婦女節”“雙節”送温暖活動，構建了和諧穩定、健康發展的經營環境。

二、存在的問題及不足

一是林木退化現象嚴重，基礎設施陳舊失修。大部分林區陸續達到或已經超過生長期，由於不能及時採伐更新，出現自然枯死現象。林區渠道及泵站設施老化，維護保養成本高，水電資源浪費嚴重。

二是三次國家環保督查整改對公司多種經營業務受到巨大影響，林區內一些優質資源被列入保護區或試驗區範圍，保護區內的經營活動被迫中止，經營設施大部予以拆除，退出經營給公司經營造成損失，後續經濟糾紛逐步增多，客户積極性受到極大打擊，直接影響全年經營目標的實現。

三是受農林行業經濟持續低迷的影響，林區對外承包種植效益低下，種植模式單一，農田種植處於虧損狀態，造成出現退租、棄租現象；部分經營客户經營困難，勁頭不足，影響公司經營業務持續發展。

四是我公司在治沙造林過程中，按照國家規定應該享受到一些優惠政策。由於體制上的障礙不能享受與國營林場同等待遇，國家專項投資、政策性貸款不能及時確定並安排到位。

五是PPP項目洽談聯絡需要社會關係支撐，懇請集團給予指導和幫助。公司沒有相關的施工資質，對外承攬工程業務需要掛靠對接，不能及時把握一些工程業務的市場機遇。工程資金缺口較大，沒有墊付資金的能力，目前項目只能以轉包的形式進行，利潤較低。現有工程業務團隊力量薄弱，工程管理及實施組織方面的人才欠缺，專業水平參差不齊，技術力量不足，承攬實施工程受到一定程度影響。

三、2018年經營目標

（一）經營思路

打造由“基礎林業+林下經濟+生態園林綠化工程”構成的“綠色生態+”新型產業模式；合理轉變經營發展方式，發揮關聯產業協同發展的綜合效應。培育以林業產業為主導、互為依託、協調發展的“生態產業鏈”，實現社會經濟、生態環境、企業效益“多贏”的發展目標。

（二）經營目標

2018年實現經營收入465萬元，其中多種經營業務收入265萬元，項目資金補助200萬元。全年預算費用支出控制在3325萬元之內。

（三）經營措施

1、申報落實國有林場體制，享受公益企業政策扶持

加強與自治區、中衞市政府部門的溝通協調，申報落實公司公益性企業的身份，推進政府企業共建國有林場體制方案，爭取儘快獲得審批抓落實。

2、制定採伐更新方案，有效防止林區退化

對超過輪伐期的老林區進行勘查，制定採伐更新方案，上報集團幫助協調解決凍結問題。實施採伐更即可實現林木萌條更新，提高林區成活率，有效防止林地退化，而且還可以實現一定的木材採伐收入，為公司對外發展工程業務提供資金保障。

3、申報水利設施改造政策，提高基礎設施能力

加強與向中衞市政府部門的溝通聯絡，申報基本農田水利設施改造項目，爭取政策補助專項資金，對林區老化的渠道設施進行維護，提高林地灌溉效率，有效降低灌溉成本。

4、積極發展林下經濟，拓寬創收增收渠道

充分利用林地資源條件，完善租賃經營、承包經營、合作經營模式，加快推進林下經濟建設，加大重點項目的考察引進力度，積極引進多種經營業務，廣開增收創收渠道。一是加強資源核查、監管力度，挖掘、整合資源優勢，提高資源利用效率，圍繞滴灌林區、閒置場房、氧化池塘、閒置隊部、空閒場地等做好招商引資工作。二是大力發展國家政策產業項目，獲取政策資金扶持，促進經濟健康發展。三是加強外部市場對接，發展優勢、高端、朝陽產業，促進產業轉型升級和可持續發展。四是加大曉湖、龍湖、鳳湖及周邊地區旅遊綜合開發，提升林地旅遊潛能和生態價值，實現經營創收新的突破。

5、積極申報林業項目，爭取項目資金支持

積極申報定性公益企業，爭取落實林業產業政策，項目申報落實工作要有新突破。確保每年爭取落實完成項目收入200-500萬元。一是2017年中央財政森林撫育項目補貼資金164.32萬元。中衞市林業局1.2萬畝，沙坡頭區農科委0.2萬畝。二是2017年中央財政封山育林項目補貼資金100萬元。區林業廳已下達了項目計劃通知，中衞市林業生態建設局計劃給公司2萬畝。三是爭取2018年度中幼林撫育項目2萬畝，資金190萬元；2018年封山育林項目2萬畝，資金200萬元；爭取低產林改造項目1萬畝，資金200萬元。四是跟進碳匯造林項目，積極與國家發改委聯繫，爭取碳匯項目儘快審批，並與區發改委溝通對接，爭取碳排放列入交易範圍。

6、開拓綠化工程業務，加快推進戰略轉型

一是充分利用平台內、外公司進行市場拓展；二是利用央企平台積極儲備與業務相關聯的基金公司，做資金支持；三是利用央企平台積極儲備相關聯的（項目結構設計）諮詢公司、招標代理公司、設計類公司做技術支持；四是積極尋求央企高資質施工企業、項目運營企業開展戰略合作，彌補我司資質缺陷。

7、加強預算審核控制，完善成本核算模式

一是加強預算管理嚴格控制營林成本費用；二是完善林場核算模式，強化營林成本管理；三是嚴格生產物資採購成本；四是嚴格法務訴訟風險控制措施；五是加強經營合同風險控制；六是加強經營業務內部審計控制。

新的一年，在集團公司的大力支持和正確領導下，我們將面對新形勢，採取新措施，清醒認識到面臨的困難和不足，肩負起經營轉型的使命，居安思危、振奮精神、拼搏前行。切實轉變經營觀念，推進“綠色生態+戰略”，調整優化業務結構，加強內部經營管理，增收節支提高效率，創新提升突破困局，通過全體幹部員工通力協作和共同努力，我們一定能夠克服困難，鞏固林區生態成果，穩步推進經營轉型，加快林下經濟建設步伐，積極開拓綠化生態工程建設，打造全新的綠色生態產業鏈，早日實現脱困自養、持續經營、健康和諧、穩定發展的經營奮鬥目標。

中冶美利生態西部生態建設有限公司

2017年12月26日