董事會崗位職責新版多篇

董事會職責 篇一

(一)負責召集股東大會，並向大會報告工作；

(二)執行股東大會的決議；

(三)決定公司的經營計劃和投資方案；

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

(七)擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合併、分立和解散方案；

(八)決定公司內部管理機構的設置；

(九)聘任或者解聘公司總經理、董事會祕書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報酬事項和獎懲事項；

(十)制訂公司的基本管理制度；

(十一)管理公司信息披露事項；

(十二)公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

董事會崗位職責 篇二

1、負責董事會辦公室的全面工作，根據公司總體要求，制定本部門工作計劃和措施，組織實施和運作

2、負責指導本部門成員按法定程序籌備董事會和股東大會，做好會議記錄工作；

3、負責傳達董事會及股東大會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況；

4、負責起草董事會工作報告及相關文件，辦理董事會、股東大會的各項法律文書；

5、負責依法準備和遞交有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告及文件；

6、負責董事、監事及高級管理人員的聯絡與日常管理工作，督促本部門成員建立健全董事、監事管理及高級管理人員閲歷檔案；

7、負責督促本部門成員建立董事會、股東大會會議和會議記錄管理檔案，督促本部門成員妥善保管並建立公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料等相關檔案；

8、負責辦理董事會、股東大會閉會期間的日常事務，負責協助董事長掌握企業狀況，向董事長提供信息和工作建議；

9、積極協助董事、監事和高級管理人員瞭解相關法律、法規、規章、公司章程及其他規定；積極協助董事會專門委員會、獨立董事和其他董事開展各項工作；

10、負責對董事會提出的`問題進行調查、協調，並根據董事會或董事長提出的處理意見具體辦理；

11、負責公司投融資上市工作；

12、積極與公司人力資源部配合，做好公司高級管理人員的業績考核工作；

13、負責加強與公司相關部門的聯繫及工作協調，督查審計相關部門的工作；負責股東的聯絡工作。

14、負責完成董事會、董事長交辦的其他工作。

董事會職責 篇三

1、決定召開股東大會並向股東大會報告工作；

2、執行股東大會決議；

3、審定公司發展規劃和經營方針，批准公司的機構設置；

4、審議公司年度財務預、決算，利潤分配方案及彌補虧損方案；

5、制定公司培養股本、擴大股份認購範圍，以及公司股票交易方式的方案；

6、制定公司債務政策及改造公司債券方案；

7、決定公司重要財產的抵押、出租、發包和轉讓；

8、制定公司分立、合併、終止的方案；

9、任免公司高級管理人員，並決定其報酬和支付方法；

10、制定公司章程修改方案；

11、審批公司的行政、財務、人事、勞資、福利等各項重要管理制度和規定。

12、聘請公司的名譽董事及顧問。

13、其他應由董事會決定的重大事項。

董事會崗位職責 篇四

1.協助制定和梳理公司治理的。規範制度：公司章程、三會運作規則、獨立董事制度、關聯交易決策規則、年報工作制度、內幕信息管理登記制度、信息披露事務管理辦法等。

2.協助公司規範運作培訓事務，組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規和其他規範性文件的培訓。

3.參與編寫esg報告。

4.按照公司章程、證監會、交易所有關規則規定，協助組織、籌備並列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監事會會議和股東大會會議。

5.協助股東大會、董事會、監事會及董事會各專門委員會會議會議資料起草、會議記錄，簽署、保管會議文件並整理歸檔，對會議決議實施中的重要問題向董事會、監事會及管理層報告。

董事會的工作職責 篇五

1、負責召集股東會；執行股東會決議並向股東會報告工作；

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的'設置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、聽取總經理的工作報告並作出決議；

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，並決定其獎懲。

董事會崗位職責 篇六

xxxxx製藥股份有限公司 董事會職責及議事規則

根據《公司法》規定和公司章程，公司董事會是公司經營決策機構，也是股東會的常設權力機構。董事會向股東會負責。經董事會研究，現將董事會職責及議事規則明確如下：

一、董事會職責

（一）負責召集股東大會並向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會決議；

（三）選舉董事會董事長和副董事長；

（四）決定公司經營計劃、投資方案，決定公司的內部管理機構設置；

（五）制訂公司的年度財務預、決算方案，利潤分配方案及彌補虧損的方案；

（六）制訂公司增減註冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）擬定公司分立、合併、終止和清算方案；

（八）聘任和解聘公司總經理，以及根據總經理的提名，聘任和解聘公司副總經理、財務負責人，並決定報酬和支付方式事項；

（九）制定公司的。基本管理制度；

（十）聘請公司的各種顧問；

（十一）決定公司資產的抵押、出租和轉讓以及公司重大合作、借款、投資；

（十二）擬定公司章程的修訂方案；

（十三）公司股東大會授予的其它職權。董事長是公司法定代表人，行使以下職權：

（一）主持股東大會；

（二）領導董事會工作，召集和主持董事會會議；

（三）簽署公司的股票、債券、重要合同及其它重要文件，並以董事會名義簽發決議，會議記錄及其它重要文件。

（四）檢查董事會決議的實施情況，管理其權限以內的事務，重要問題應向下次董事會會議報告；

（五）董事會決議授予的其他職權。

二、議事規則

董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應於會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經理建議，應召開臨時董事會。

董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。

董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少註冊資本、發行債券，公司分立、合併、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決； 董事會討論有關董事事項時，該董事應迴避。

董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委託其他董事或指定代表人代為出席，委託書中應闡明授權範圍。

董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或其他董事代其行使職權。

董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。

xxxxx製藥股份有限公司 20xx 年8月26日

董事會職責 篇七

(1)負責召集股東會，並向股東會報告工作；

(2)執行股東會的決議；

(3)決定公司的經營計劃和投資方案。

(4)制定公司年度財務預、決算方案；

(5)制定公司利潤分配方案，彌補虧損方案；

(6)制定公司增加或減少註冊資本的方案；

(7)擬定公司分立、合併、變更公司形式、解散及設立子公司等方案；

(8)決定公司內部管理機構的設置；

(9)聘任和解聘公司經理。根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項；

(10)制定公司的基本管理制度。

董事會職責 篇八

1、負責召集股東會；執行股東會決議並向股東會報告工作；

2、決定公司的生產經營計劃和投資方案；

3、決定公司內部管理機構的設置；

4、批准公司的基本管理制度；

5、聽取總經理的工作報告並作出決議；

6、制訂公司年度財務預、決算方案和利潤分配方案、彌補虧損方案；

7、對公司增加或減少註冊資本、分立、合併、終止和清算等重大事項提出方案；

8、聘任或解聘公司總經理、副總經理、財務部門負責人，並決定其獎懲。

二、議事規則

1、董事會成員出席董事會會議。董事會會議每半年召開一次。董事會會議由董事長召集，應於會議召開十日前，將會議時間、會議事項、議程書面通知全體董事。

2、經董事長或三分之一以上董事、三分之一以上監事或總經理建議，應召開臨時董事會。

董事長可視需要邀請公司分管總經理和部門負責人列席會議。

3、董事會表決實行一人一票制，董事會會議由半數以上董事出席方可舉行。董事會做出的決議須經董事會二分之一以上董事表決通過方可作出。其中，對公司增加或減少註冊資本、發行債券，公司分立、合併、變更公司形式、解散和清算，聘任或解聘總經理，修改公司章程等，須經出席會議的董事三分之二以上同意。

4、董事會決議反對票與贊成票相等時，由董事長裁決；

5、董事會討論有關董事事項時，該董事應迴避。

6、董事因故不能出席董事會會議時，可以書面委託其他董事或指定代表人代為出席，委託書中應闡明授權範圍。

7、董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定一名副董事長或其他董事代其行使職權。

8、董事會應對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名，不同意見要作在會議記錄上。,