郵政儲蓄銀行分行紮實開展反洗錢工作總結

郵政儲蓄銀行分行紮實開展反洗錢工作總結

中國郵政儲蓄銀行六安市分行自2008年成立以來，認真執行反洗錢“一法四令”法律法規和行內規章制度，嚴格落實人民銀行“風險為本”的反洗錢工作理念及其“法人監管”的新要求，全面提升反洗錢工作水平。在日常工作中，全市各分支機構按照反洗錢工作要求認真履職，強化對洗錢風險的監測、識別能力，努力提高反洗錢工作技能，取得顯著成績。

一是加強反洗錢內控制度建設，2016年，市分行牽頭制定了規章制度18項，制度內容涵蓋了反洗錢組織領導、人員配備、客户身份識別、客户身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告、客户風險等級劃分、宣傳培訓、保密制度、監督檢查、考核評價等方面，為開展反洗錢工作提供了有力的制度保障。

二是建立反洗錢工作組織架構，成立反洗錢領導小組，設立反洗錢領導小組辦公室，實行反洗錢聯絡員工作制度，以全體員工為反洗錢義務主體，全面開展反洗錢工作。定期召開反洗錢領導小組和聯絡員工作會議，及時總結前期工作和安排部署下一階段工作。

三是積極組織開展反洗錢培訓，2016年，市分行組織開展了6次反洗錢培訓，基本涵蓋了各業務條線和基層一線人員，組織了包括高管、反洗錢工作人員、一線員工以及新員工在內的反洗錢知識測試。要求市轄縣支行每半年開展1次反洗錢專項培訓，市轄113個網點每季度開展1次培訓，並定期對培訓結果進行測試和督導。

四是協助及配合人行反洗錢工作，認真履行反洗錢義務，實時開展各項可疑交易甄別。2016年報送重點可疑交易報告5篇，配合人行反洗錢行政協查21次，協助人行開展基層調研工作1次，在人行六安中支7月份舉辦的《反洗錢法》頒佈實施十週年徵文活動中，市分行積極組織轄內員工廣泛參與，我行2篇徵文被人行六安中支評為優秀徵文。

五是注重宣傳，積極營造良好氛圍。市分行將反洗錢宣傳納入常態化管理，確保宣傳的可持續性和宣傳實效。宣傳內容包括反洗錢禁毒宣傳，預防洗錢、打擊假幣、遠離非法集資、認清恐怖融資危害、堅決打擊恐怖融資宣傳，反洗錢頒佈十週年系列宣傳活動。同時市分行要求各縣支行每半年開展1次反洗錢宣傳，網點每季度開展1次宣傳，並留痕。2016年，市分行充分依託113個網點和381個惠農金融服務室廣泛開展反洗錢宣傳，工作人員成立宣傳隊進社區、進鄉鎮、進學校、進養老院讓宣傳活動深入城鄉；同時製作反洗錢宣傳片、組織反洗錢知識競賽、編寫反洗錢案例，提升宣傳影響力，在鳳凰網安徽頻道、安徽網六安頻道、六網論壇、六安人論壇、省分行法律與合規工作簡報、六安銀行業協會簡報、市分行信息等多個媒體實時刊登活動信息20餘篇。

我行所做的各項反洗錢工作，受到了監管部門的肯定，贏得了廣大羣眾的讚譽，為更好地維護社會金融秩序穩定做出了貢獻。