新版公司內部管理制度（精品多篇）

最新公司內部管理制度 篇一

一、人員配備

1、店長一名

2、值班經理2名（兼職）

3、店面營業員2名。

二、店面管理：

1、店長工作職責：店長是專營店的靈魂，主要負責店面的日常管理（人、財、物）、組織、激勵、培訓工作，全面負責店內員工的管理工作，主要包括如下內容：

（1）員工管理：對員工日常工作進行監督和管理，包括遲到、早退、儀容儀表、待客禮儀、衞生等的全面管理；

a、幫助員工做好正確的職業規劃、職業定位，幫助員工快速成長，為其創造晉升條件；

b、做好員工的激勵工作，根據店面管理及考核制度，對員工工作進行準確評估，以鼓勵先進，形成比、學、趕、幫、超的工作氛圍；

c、經常與員工溝通，協調人際關係，努力創造積極、愉快的工作氛圍。

（2） 店務管理：對店內設備、貨品、賬目、安全措施等進行全面管理，具體為；

a、設備管理xx對店內各種電器、收銀機等設備的運作和安全情況進行檢查，有問題及時解決；

b、賬目管理xx做到帳目清晰，錢賬相符；

c、貨品管理xx認真做好產品的銷售統計工作，保障合理庫存，:

d、安全管理xx對門窗、電器開關進行檢查後關店，消除安全隱患；

e、每日工作做到日清日結，日結日高。

（3） 培訓管理：對新進員工及老員工做好日常的培訓工作，幫助新老員工提高專業技能，具體為：

a、根據店面新老員工的實際情況制定有針對性的培訓計劃；

b、培訓計劃應充分考慮：新鑫信息技術公司的企業文化、專業知識、產品知識、服務禮儀、銷售技巧、顧客反對意見及疑議等。

c、根據店內銷售存在的問題進行鍼對性培訓，實際解決店內問題，從而提高店面業績；

（4） 會員管理：對店內的顧客進行科學有效的管理，提高顧客對品牌的認知度，具體為：

a、定義：凡在新鑫辦理業務的客户，都納入新鑫公司的會員進行管理。要督促員工做好顧客信息的錄入工作，確保會員信息真實準確；

b、經常對顧客檔案進行分析整理，將顧客進行等級區分，督促員工做好顧客的回訪工作；

c、定期作顧客消費記錄查詢及分析，分析顧客的忠誠度、購買產品情況、到店情況等，針對不同顧客做針對性會員促銷活動；

d、會員顧客的信息管理：給會員發生日、節日等各種問候、回訪及促銷信息，維護會員對品牌的忠誠度，從而提高會員到店次數，增加到店人數；

（5） 銷售管理：根據店面的實際情況做好店內的業績管理工作，具體工作為：

a、根據店面實際情況，制定合理的月、周、日銷售計劃及制定銷售目標；

b、根據銷售計劃，制定相適應當地消費情況的促銷方案，並報總經理審核批准（創意方案還需報電信公司審批）；

c、根據方案，實施銷售計劃及促銷方案，結束後對以上兩種方案進行最終總結，根據員工表現情況進行獎勵。

d、對員工銷售能力的管理，及時對員工在工作中出現的銷售問題進行培訓及解決；

2、值班經理職責：在店長的領導下開展工作，店長不在時協助店長做好店面的各項管理工作，具體工作職能：

（1）店堂流動崗位，引導顧客辦理業務，詳細熱情介紹相關業務知識，要求專業，系統，自信，主動協助員工完成銷售；

（2）負責店堂衞生和門前三包衞生；

（3）隨時糾正員工不良行為，與員工一起學習探討正確的工作方法，學習上級交代的學習任務；

3、店員職責：店員是基層工作人員，其儀容儀表代表了品牌形象，其言談舉止處處顯示了品牌及服務理念，具體工作職能為：

（1） 嚴格遵守員工日常工作規範；

（2） 努力學習專業及產品知識，全面提高專業技能及嫻熟應用銷售技巧；

（3） 深入領會電信行業的服務理念，做好顧客的服務接待（售前、售中、售後）工作；

（4） 服從上級工作安排，完成下達的銷售指標；

（5） 做好店內產品的整理及監控工作，防止偷盜，避免店內產品丟失破損。

店面工作流程

一、店長一日工作流程

（一）營業前

1）組織晨會(或班前溝通會）的召開：

a、人員狀況確認（出勤、休假、輪班、服裝、儀容儀表及精神狀況）；

b、傳達上級重要文件及通知；

c、昨日營業狀況確認、分析；

d、針對營業問題，指示有關人員改善；

e、分配當日工作計劃。

2）店內狀況確認：

a、店面、展櫃、貨品的衞生清潔情況；

b、店內貨品的陳列、補貨、促銷、訂貨等；

c、電器、燈光、音樂、宣傳資料等準備情況；

d、暢銷貨品的儲備及展示確認。

（二）營業期間

A、無顧客時的工作（有序的安排好員工的工作及其他準備工作，時刻為銷售做好準備！）

1） 記錄當天晨會日誌；

2） 顧客資料的整理、錄入及POS系統會員的分析管理；

3） 時刻檢查貨櫃有無空缺商品及是否短缺，提醒店員計劃補上；

4） 監督店員的工作情況，錯誤地方及時糾正；

5） 監督促銷活動的實施和進展，提醒店員及時向顧客做好宣傳和介紹；

6） 對新員工作出相應的指導和培訓；

7） 安排老員工對專業知識的鞏固學習；

8） 安排員工輪流在店面周圍發宣傳單，吸引顧客到店；

9） 贈品的合理贈送，時刻維護顧客服務；

10）接收貨品，準備清點並及時入庫，與電腦POS核對；

11）時刻維持店內的衞生狀況；

12）合理安排員工輪流用餐。

B、有顧客時的工作（時刻圍繞銷售，做好細節工作，提高業績！）

1） 仔細觀察銷售過程，隨時準備提供有必要的協助；

2） 隨時幫助後進員工的銷售，提高後進員工的銷售能力；

3） 激勵和跟蹤所有員工對自已銷售目標的完成，及時調整銷售計劃；

4） 緊盯每一個員工的成交能力，隨時分析店面成交率及店面單筆成交金額的水平值；

5） 時刻關注目前銷售與計劃的差距，將情況告知員工，激勵員工再接再勵，為店面總業績目標的達成時刻努力；

6） 處理營業中顧客投訴；

7） 服務禮儀規範時刻監督提醒。

8） 空缺商品再次檢查並補貨，提醒店員，嚴格防範貨品丟失；

（三）營業結束

公司內部管理制度 篇二

材料和設備調撥管理辦法

第一部分 通則

1.0 總則

配合建築項目合約化管理實施，為更好實行材料調撥管理，特制定本辦法，旨在規範材料調撥全過程操作。

2.0 適用範圍：集團內甲供材調撥，按受控程度分為兩類。

2.1高值週轉材（簡稱高周材）和設備：如木方、模板、扣件、鋼管、電纜、塔吊等，其調

撥須經集團同意，本辦法主要規範此類材料調撥。

2.2 主材和水電材料：如水泥、鋼筋、pvc管等，如涉及城市內項目間調撥經地產副總同意

後可實行，同步報採購中心備案，並結算成本；如涉及城市間調撥，需經採購中心同意，具體操作參照本辦法。

2.3 對同一項目實行跨期材料調撥視同城市內項目間調撥。

3.0 調撥管理原則

3.1 提倡就近調撥，如未來2個月就近無使用需求，方可遠程調撥。

3.2 確保調撥有效性，必須由採購中心組織工程管理中心現場評估，確定殘值或損耗率，對

不能使用的材料杜絕調撥並就地做報廢處理，詳見《材料報廢處理管理辦法》。 3.3 誰調出誰維護，強調調撥前必須作好維修翻新工作。 3.4 積極盤活材料，主動上報閒置材料避免積壓。

3.5 服從集團安排，不得故意隱藏閒置材料或無正當理由拒絕調出或接收。

第二部分高值週轉材調撥管理

1.0 下架高周材管理

1.1 對下架材料，項目經理應組織人手同步清理與堆碼，在下架完畢7天內歸堆完畢。 1.2 對如木方、模板、電線電纜等不用維修的材料，應區分報廢和可調撥的堆碼整齊並作好

防雨防潮措施，倉庫主管組織材料稽查、成本會計、施工工長進行盤點，按《高值週轉材盈虧管理制度》由成本會計登記入庫，入庫單經以上人員會籤後交項目經理確認，對需報廢材料參照《材料報廢處理管理辦法》執行。

1.3 對如扣件、鋼管等須維修或翻新的材料，由項目經理組織人手翻新維修後堆放整齊，倉

庫主管組織以上人員參照1.2 進行盤點入庫並確認。

1.4 以上工作完成後，項目經理向採購中心提出《下架材料調出申請》，申請時間不得晚於材

料實際下架日期後的30天，否則視為下架材料不及時回收，將在綜合檢查中扣分。 2.0 材料維保責任界定

2.1 原則上，調出項目負責在集團指定時間內完成下架材料的清理、維修、養護和翻新。 2.2 對無故推卸翻修維保責任或拖延時間時，經採購中心調配可不維保直接發往接收項目，

由此發生的所有維保費用，由接收部門送採購中心審核，分管副總裁審批後從調出部門全額扣除，同時對該批高周材的損耗率由採購中心適當增大，調出部門不得有任何異議。 2.3因接收項目需求急迫導致調出項目無法正常完成維保時，經採購中心協調可直接發往接

收項目，由此發生的維保費用由採購中心評定後報分管副總裁審批。

2.4 如果該批材料暫物接收項目，採購中心可安排就地封存，封存期間不計使用費，但維保

費用由封存項目負責。 3.0 集團對下架材料的評估與檢查 3.1 從兩個渠道確定檢查時間：

根據項目向採購中心提出的《下架材料調出申請》之日起7個工作日內。 材料即將調出前。 3.2 檢查組織

由採購中心組織，工程管理中心、審計監察中心和財務管理中心參加，檢查前由採購中心發出《下架材料評估檢查通知》。 3.3 檢查內容

下架材料是否及時回收，是否歸類堆放，堆放是否整齊。 下架材料的維保及時性和質量。 複核木方殘值評估是否合理。 下架材料入倉的完整性和及時性。

對比材料進場和退場在數量上的差異，以便為成本核算提供依據。 4.0 下架材料的彙報

4.1 每週由倉庫主管填制《下架材料週報》，註明有無下架材料、下架材料狀態及每類材料數

量，其中對木方還須註明新舊程度，對每類下架材料需預計下次本項目使用時間。每週最後一個工作日發送採購中心。

4.2 採購中心根據各項目週報彙編《集團各項目下架材料週報》，發送財務、工程、成本和分

管副總裁，抄送地產副總。

5.0 高周材調撥管理流程

第三部分 設備調撥管理

1.0 設備拆除前工作

1.1 項目在拆除設備前，應向採購中心提出《設備退場申請》。

1.2 採購中心接收申請後7個工作日內，組織工程管理中心到場檢查設備的使用狀態並確認

拆除時間及接收項目。

1.3拆除前由項目機電主管核查《設備清單一覽表》，包括如下內容，報採購中心和工程管理

中心核實。

設備所有功能是否運行正常，對有故障零部件予以登記以便將來維修或更換。

核對之前的《設備清單一覽表》（一覽表需登記本項目使用過程中購置或更換的零部件），

登記缺失零部件。

1.4 拆除後項目機電主管負責將所有零部件裝箱，並登記零部件狀態，核對拆除前缺失零部

件是否一致，更新《設備清單一覽表》。抄送採購中心和工程管理中心。

1.5 拆除後的設備零部件做好防雨防盜措施，對故障零部件予以維修以待調撥。

1.6 採購中心登記每台準備調撥的設備情況，以便將來調撥後判斷購置設備零部件合理性。 2.0 設備調撥流程

下架材料調出申請 本項目第次申請

申請人

申請日期

項目經理

申請項目

針對年月日~月日下架的材料，清單如下，我項目已按集團要求全部分類堆碼及維保完畢，為加速資產盤活，現申請調出，請集團現場核查並統一調配。

最新公司內部管理制度 篇三

為提高工作效率，避免出現因內部各環節溝通不及時或不順暢導致的工作脱節、推諉現象，根據is09001質量管理體系要求及公司實際工作的需要，特制定本制度。

一、溝通形式

（一）日彙報溝通

公司建立內部日彙報制度。

1、逐級彙報

部門：辦事員、副經理向經理彙報。

分（子）公司：車間主任（場、隊長）、副經理（或主管副經理）、經理逐級彙報。

公司：各單位經理（或主持工作副經理）、總經理助理、專業總監、副總經理、總經理、董事長各自逐級彙報。

2、彙報內容

當天本人從事和組織完成的具體工作、第二天工作計劃，提出工作中存在的問題及建議等。要求工作彙報內容具體，語言簡潔，講求實際。

3、彙報時間

部門、分（子）公司彙報在當日17：00—17：30；公司彙報在次日8：30前（公司節假日除外）。

4、彙報形式及要求

（1）部門、分（子）公司彙報可採用口頭、書面或公司內部辦公系統的部門內部板塊等形式；

（2）公司彙報通過公司內部系統中“工作日彙報”彙報。如有特殊原因不能及時彙報，需提前向總經理辦公室説明原因，以其它方式彙報（例如委託他人上報，傳真等），不得漏報、並報。出差人員有條件的應及時上報，確無條件的應在出差結束第二天9：00前補報。

（二）工作計劃及工作總結報送

1、上報對象：各單位經理（或主持工作副經理）。

2、上報內容

工作計劃及工作總結分為月度和年度。

月度：本月度工作計劃及上月度工作總結；

年度：半年（或全年）工作總結和下半年（或下一年度）工作計劃。

3、上報時間

每月的1日前；當月度與年度總結和計劃出現重合時，上報年度總結和計劃。

4、上報內容

總結上月（年）工作情況，包括重要項目進展情況，存在的問題，安排下月（年）工作計劃和實現計劃的具體措施。

5、上報形式

報送到公司內部辦公系統“工作總結與計劃”中。

（三）信息溝通

通過公司內部文件的分發和公司網上信息的傳遞達到溝通。各單位要加強網上溝通，充分利用公司網站提供的溝通平台。

1、主要功能

公司信息是其中一種重要的溝通方式，編髮各類統計、分析、上報情況彙報和公司重要事件、存在問題等，為中高層人員提供各類信息參考。

2、上報內容

以下信息要求事後次日前上報：

①涉及公司領導外事活動和上級領導視察的信息，由參與活動的部門供稿；

②重大活動（會議），由活動（會議）組織或所涉及業務的部門負責；

③項目申報成功，由主要申報單位供稿；

④重大生產信息（如生產大動態和產品、人員責任事故等），由主管部門和各生產單位供稿；

⑤其他重要信息。

3、上報方式

各單位信息要求由單位負責人報送，將署有撰稿人姓名的信息發送到內部辦公系統“總經理辦公室信箱中”，統一進行編髮。

4、發佈方式

總經理辦公室將根據信息內容和發送對象，選擇在“公司信息”、“企業新聞”等版塊中發佈。

（四）內部報紙

內部資料是公司展示企業文化、經營動態和員工精神風貌的媒介和窗口，是公司內上下溝通的重要的途徑。全體員工，尤其是經營管理團隊成員要高度重視辦報和投稿工作。

為保證稿源充足，各單位至少要配有兩名兼職通訊員，每月至少上報1篇稿件，全年上報稿件的見報量要求在10篇以上（記者採編稿件不計單位量）；經營管理團隊成員全年至少要有一篇見報稿件；對於編輯部的約稿要求在兩日內上報。編輯部將在年底對各單位和經營管理團隊成員進行考核，並根據公司相關制度給予獎罰。同時，對先進單位和優秀通訊員進行表彰和獎勵。

撰稿人在投稿時，需將署有姓名、單位和聯繫方式的稿件通過網絡、郵寄和傳真等方式發送到編輯部。生產動態、榮譽稱號等非文學、評論性的稿件，撰稿人在投稿前必須要經過本單位負責人審核，見報後出現非編輯原因造成的內容疑義，責任由該單位負責人承擔。

（五）會議溝通

見公司有關會議制度方面要求。

二、行文要求

（一）標題格式

各類工作總結及計劃、彙報材料，標題一律採用“單位名稱月份（年度）工作總結（及月份（年度）工作計劃）”的形式。

（二）落款格式

在各類工作總結及計劃、彙報中均應有落款註明，落款註明包括責任單位（人）的名稱和行文日期。

（三）編號格式

一級編號採用“一、二、三……”的形式書寫；

二級編號採用“（一）、（二）、（三）……”的形式書寫；

三級編號採用“1、2、3……”的形式書寫；

四級編號採用“（1）、（2）、（3）……”的形式書寫；

五級編號採用“①、②、③……”的形式書寫。

文中除特殊、特定稱謂的數字外，一律要求採用阿拉伯數字書寫，不得使用其他書寫形式。

三、文件報送及建議（意見）回覆時限要求

公司下發到各部門、分（子）公司的文件，需要報相關材料的，以要求報送的日期為準，截止日期前沒有報送的，不再以任何形式進行通知，並且對相關單位給予通報批評。對於各類建議、意見，接收人應在兩日內向提出人予以明確答覆；對未採納內容要闡述原由。

四、制度的監督執行

總經理辦公室負責每月對公司彙報、工作總結與計劃上報和信息採用情況統計，對未提前説明原因又未按要求執行上報的人員，在《公司信息》中予以通報，並按相關考核制度要求扣罰分數。

本制度自下發之日起執行，由總經理辦公室負責解釋。

最新公司內部管理制度 篇四

基本守則

xx集團公司（以下簡稱本公司）為健全管理制度和組織功能，特依據外商投資企業勞動人事法規和本公司人事政策制定本細則。公司持續健康的經營發展，取決於每一位員工的綜合素質、工作態度和行為符合公司的期望。全體員工都應身體力行本公司的基本守則。

（1） 恪盡職守，勤奮工作，高質量地完成工作任務。

（2） 奉行“奉獻精品、做高做強、持續創新”宗旨。

（3） 聽從上級的工作批示和指導。對工作職務報告遵循逐級向上報告的原則，不宜越級呈報。上下級之間誠意相待，彼此尊重。

（4） 正確、有效、及時地與同事、與其它部門溝通意見看法。遇到問題不推卸責任，共同建立互信互助的團隊合作關係。

（5） 嚴格遵守公司的制度規定、辦事程序，絕不泄露公司的機密。

（6） 鑽研業務知識的技能，開發自身的潛力，表現出主動參與、積極進取的精神。

（7） 愛惜並節約使用公司的一切財資物品。

（8） 注意保護自身和周圍人的安全與健康，維持良好的作業、辦公等區域的清潔和秩序。

（9） 掌握規範正確的職業禮儀，體現文明禮貌的形象舉止。

（10） 在工作時間之內，不兼任本公司以外的職務及工作。

（11） 牢記自已代表公司，在任何時間、地點都注意維護公司的形象聲譽。

實施細則

1.1 凡本公司所屬員工，除法律法規另有規定者外，必須遵守本細則規定。

1.2 凡本細則所稱員工，係指正式被聘於本公司並簽訂勞動合同或聘用合同者。

2.1 聘用關係

2.1.1 本公司招聘的對象是資格最符合的個人，無性別、地域、户口等區別。

最新公司內部管理制度 篇五

第一章 總 則

第一條 為進一步促使公司經營管理者全面、認真、合法履行崗位職責，加強隊伍建設、明確領導責任，提升公司治理和內部控制建設水平，根據有關法律、法規和規章制度，特制定本制度。

第二條 本制度適用於公司高級管理人員以及實際履行相關職責的人員在履行職責過程中發生失職、瀆職、失誤或為個人、股東的利益而弄虛作假，損害公司或其他股東利益的行為；或者在其管轄範圍內發生了重大問題，雖然該人員不是直接當事人也沒有參與，但有失職、失察、未勤勉盡責，對公司發展或經管管理造成不良影響的，對其的追究與處理。

第三條 本制度適用於公司高層管理人員、控股子公司負責人和財務負責人。本制度所稱公司高層管理人員是指對公司經營、決策、管理負有領導職責的人員，包括董事長、副董事長、總經理、副總經理、董事會祕書、財務負責人等。

第四條 本制度所稱失誤，包括決策失誤和操作失誤。決策失誤是指在經營決策中違反法律、法規、規章和中國證監會、深圳證券交易所發佈的規範性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產損失或重大不良影響的行為。操作失誤是指經營管理人員在經營管理過程中違法、違規、違反公司有關規定和內部控制程序，不執行公司決策層有關決議，擅自處理，造成公司資產損失或重大不良影響的行為。

第五條 本制度稱公司資產損失，是指公司、子公司和其他股東對公司各種形式的投資和投資所形成的權益，以及依法認定為公司、子公司所持有的其他權益的減少或滅失。

第六條 責任追究堅持下列原則：

1、制度面前人人平等原則

2、責任與權利對等原則

3、有錯必究原則

4、誰主管誰負責原則

5、過錯與責任相適應原則

6、實事求是、客觀、公平、公正原則

第二章 責任追究的執行

第七條 公司辦公室同公司審計部負責收集、彙總與追究責任有關的資料，提出相關方案，報公司總經理辦公會或董事會。

第八條 公司審計部負責公司高層管理人員、子公司負責人的不定期審計工作，出具審計報告上報公司總經理辦公會或董事會。

第三章 責任追究的範圍

第九條 有下列情形之一者，追究公司高層管理人員、子公司負責人責任：

1、在經營決策中違反黨的路線、方針、政策和國家法律、行政法規、規章及中國證監會、深圳證券交易所發佈的規範性文件或違反本公司內部決策制度和程序，越權審批，擅自決策，法律手續不完備等造成公司資產損失或重大不良影響的；

2、經營管理人員在經營管理過程中違法、違規、違反公司有關規定和內部控制程序，不執行或擅自更改董事會、總經理辦公會或其他領導小組會議決議，擅自處理，造成公司資產損失或重大不良影響的；

3、違反公司發展規劃、發展目標的；

4、違反財務管理制度、人事管理制度、生產計劃管理制度、投資管理制度、擔保及關聯交易制度等公司內部控制制度造成不良影響及後果的；

5、失職造成公司生產經營、重大項目投資發生決策失誤的；

6、失職造成公司財產被詐騙、盜竊、浪費的；

7、定期報告、臨時報告等信息披露存在重大差錯的；

8、接受他人財物損害公司利益的。

第十條 對安全、環保、生產事故及工作責任事故的追究，按公司相關事故認定和追究辦法執行。

第十一條 按照董事會議事規則、或經理辦公會相關規則討論通過的事項，雖屬於集體決策行為，但如果該決策違反法律法規和公司規範性文件、內部控制程序或客觀事實，造成重大不良影響或公司資產損失的，追究決策層、或經理層的責任，但經證明在表決時曾提出明確理由的異議並記載於會議記錄的個人除外。

第十二條 對定期報告、臨時報告等信息披露中，出現重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤的，應按照有關要求如實披露重大會計差錯、重大信息遺漏或錯誤更正的原因及影響，並披露董事會對有關責任人進行問責的情況。

第四章 追究責任的形式及種類

第十三條 種類

1、通報批評：

（1）董事會內批評

（2）監事會內批評

（3）經理辦公會批評

（4）公司系統內批評；

2、警告及限期整改；

3、記過、降級及處以罰款；

4、賠償損失；

5、提請免職：

（1）24 個月內累計 2 次被中國證監會出具警示函或者進行監管談話

（2）24 個月內累計 2 次被深圳證券交易所通報批評或累計 2 次公開譴責

（3）24 個月內累計 4 次對公司受到紀律處分或者被行政處罰負有領導責任

（4）有證據證明缺乏專業勝任能力、管理不善或者違反承諾

（5）未能有效執行公司治理和內部控制相關制度，造成重大損失或影響

（6）擅離職守

（7）對公司其他高管人員的違法違規行為、重大經營管理責任隱瞞不報

（8）授權不具備高管任職資格或者高管任職資格失效的人員、不適當人選代為行使職權；

（9）拒絕向中國證監會提供相關的監管信息及其他不配合監管的情形。

第十四條 公司高層管理人員、子公司負責人出現責任追究範圍內的事件時，公司在進行上述行政處罰的同時可附帶經濟處罰，處罰金額由總經理辦公會、董事會視事件情節進行具體確定。

第十五條 根據公司廉潔管理制度的要求，公司高層管理人員、子公司負責人在進行崗位變動、離任時，由公司法律及審計事務管理部對其在任職期間對所在部門、單位財務收支的真實性、合法性、效益性，以及相關經濟活動應負的直接責任、主管責任進行經濟責任審計。出現責任追究範圍內的事件時公司依據有關規定作出處理處罰決定。因未認真履行職責造成損失，但夠不上追究責任處理的，由公司辦公室對負有經濟責任的責任人進行誡勉。

第十六條 違反國家法律的交司法機關處理。

第十七條 因故意造成經濟損失的，被追究人承擔全部經濟責任。

第十八條 違反公司、子公司決策程序，未按權限經公司董事會同意或股東大會批准，擅自以公司、子公司名譽提供擔保、投資、交易或關聯交易，給公司、子公司造成損失的，由責任人賠償全部經濟損失。

第十九條 相關責任人員涉嫌重大違法違規處於行政、司法機關調查期間的，公司董事會、監事會應當暫停相關人員的職務。

第二十條 因過失造成經濟損失的，視情節按比例承擔經濟責任。

第二十一條 有下列情形之一者，可以從輕或免予追究：

1、情節輕微，沒有造成不良後果和影響的；

2、主動承認錯誤並積極糾正的；

3、確因意外和自然因素造成的；

4、非主觀因素未造成重大影響的；

5、因行政干預或當事人確已向上級領導提出建議而未被採納的，不追究當事人責任，追究上級領導責任；

6、按照有關議事規則，證明在有關決策表決時曾提出明確理由的異議並記載於會議記錄的。

第二十二條 有下列情形之一的，應從嚴或加重處罰：

1、情節惡劣、後果嚴重、影響較大且事故原因確係個人主觀因素所致的；

2、屢教不改且拒不承認錯誤的；

3、事故發生後未及時採取補救措施，致使損失擴大的；

4、造成重大經濟損失且無法補救的。

第五章 責任追究工作程序

第二十三條 責任追究因內部員工、機構舉報提出的，由公司辦公室同公司審計部進行調查核實，依據制度提出處理意見，並落實總經理辦公會、董事會做出的處置意見，形成書面記錄。

第二十四條 在對公司高層管理人員、子公司負責人進行崗位變動、離任審計工作中發現的問題，由公司審計部將有關資料書面反饋給公司領導，由公司辦公室同審計部按前一條要求開展工作。

第二十五條 被追究責任者對董事會、總經理辦公會做出的處理意見有不同意見的，可以提出書面的申訴意見，上報公司。申訴期間不影響處理決定的執行。經調查確屬處理錯誤的，公司給予糾正，出具書面意見。

第六章 附 則

第二十六條 本制度由公司董事會負責解釋。

第二十七條 本制度自董事會審議通過之日起施行，修改亦同。

最新公司內部管理制度 篇六

第一章總則

第1條本公司各部門及各下屬營業單位的稽核工作，由管理部隨時指定適當人員執行。

第2條本公司稽核業務範圍為賬務、業務、財務、總務、監驗5項，除另有規定外，悉按本規定辦理。

第3條稽核人員對於所審核的事項應負責任，必要時，應在有關賬冊簿據上籤章。

第4條稽核人員除依照規定審核各單位所送憑證賬表外，應分赴各單位實地稽察，每年稽察次數視實際需要而定。

第5條稽核人員前往各單位稽核之前，應先準備及收集有關資料，擬訂計劃及進度表，並應將各單位以往審核及檢查報告詳細研究以作參考。

第6條稽核人員有保守稽核祕密的責任，除呈報外，不得泄漏或預先透露給檢查單位。

第7條稽核事務如涉及其他部門時，應會同該部門一起辦理，且應做會同報告。如遇有意見不一致時，須單獨提出，與書面報告一併呈核。

第8條稽核人員對本公司各單位執行稽核事務時，如有疑問，可隨時向有關單位詳盡查詢，並調閲賬冊、表格及有關檔案，必要時還可請其出具書面説明。

第9條稽核人員執行工作時，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗明外，工作態度應力求親切，切忌盛氣凌人。

第10條稽核人員在稽核事務完成後，應據實繕寫檢查報告書呈核。

第二章賬務稽核

第11條在審核或檢查記賬憑證時，應注意下列事項。

（1）每一交易行為發生時，是否按規定填制傳票，如有積壓或事後補制者，應查明其原因。

（2）會計科目、子目、細目有無誤用，摘要是否適當，有無遺漏、錯誤以及各項數字的計算是否正確。

（3）轉賬是否合理，借貸方數字是否相符。

（4）應加蓋的戳記、編號等手續是否完備，有關人員的簽章是否齊全。

（5）傳票所附原始憑證是否符合規定，是否齊全、確實及手續是否完備。

（6）傳票編號是否連貫，有無重編、缺號現象，裝訂是否完整。

（7）傳票的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。

（8）傳票的調閲及拆閲是否依照規定手續辦理。

第12條檢查賬簿時，應注意下列事項。

（1）各種賬簿的記載是否與傳票相符；應複核者是否已複核；每日應記的賬是否當日記載完畢。

（2）現金收付日記賬收付總額，是否與庫存表當日收付金額相符。

（3）各科目明細分類賬各户或子目之和或未銷訖各筆之和是否與總分類賬各該科目之餘額相等，是否按時或定期核對。比較科目之餘額是否相符，有無遺漏現象。

（4）各種賬簿表示錯誤的糾正畫線、結轉、轉頁等手續是否依照規定辦理，誤漏的空白賬頁，有否畫“×”形紅線註銷，並由記賬員及主辦會計人員在“×”處蓋章證明。

（5）各種賬簿啟用、移交及編制明細賬目等是否完備，是否已送該管税捐稽徵機關登記。

（6）各種賬簿有無經核准後而自行修改者。

（7）活頁賬頁的編號及保管是否依照規定手續辦理，訂本式賬簿有無缺號。

（8）舊賬簿內未用的空白賬頁，有無加畫線或加蓋“空白作廢”戳記註銷。

（9）各種賬簿的保存方法及放置地點是否妥善，是否已登記備忘簿；賬簿的毀銷是否依照規定期限及手續辦理。

第13條庫存檢查時，須注意下列事項。

（1）檢查庫存現金或隨到隨查，如在營業時間之前，應根據前一日庫存中所載今日庫存數目查點，如在營業時間之後，應根據現金簿中今日庫存數目現款、銀行存款查點，如在營業時間之內，應根據前一日現金簿中今日庫存數目加減本日收支檢點。支票簽發數額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無辦理註銷手續。

（2）現金是否存放庫內，如有另存他處者，應立即查明原因。

（3）有無庫存現金以單據抵充的現象。

（4）託收未到期票據等有關庫存財物，應同時檢查，並核對有關賬表、憑證、單據。

（5）檢查庫存除查點數目、核對賬簿外，還應注意其處理方法及放置區域是否妥善，幣券種類是否分清。

（6）金庫鎖匙及暗鎖、密碼錶的掌握是否安全，金庫放置位置是否適當。

（7）匯出匯款寄回的收據是否妥為保存，有無匯出多日尚未解訖的匯款。

（8）內部往來賬是否按月填制未達賬明細表，查對賬單是否依序保管。

（9）內部往來或外縣市單位往來賬是否經常核對。

（10）營業日報表的記載是否與銀行存款相符。

（11）檢查縣市單位各種週轉金及準備金時，應注意其限額是否適當，有無零星付款的記錄，所存現款與未轉賬的單據合計數是否與週轉金、準備金相符，有無不當的墊款或已付款而久未交貨的零星支付或請購案件。

第14條報表檢查，應注意下列事項。

（1）各種報表是否按規定期限及份數編送，有無缺漏。

（2）各種報表內容是否與賬簿上記載的相符。

（3）數字計算是否正確，簽章是否齊全。

（4）報表編號、裝訂是否完整及符合規定。

（5）報表保存方法及放置地點是否妥善。

第三章財務稽核

第15條檢查有價證券時，應與有關賬表核對，並注意下列事項。

（1）購入及出售是否經核准，手續是否齊備。

（2）證券種類、面值及號碼是否與賬簿記載相符。

（3）債券附帶的息票是否齊全並與賬冊相符。

（4）本息票有無到期或是否齊全並與賬冊相符。

第16條檢查各種質押品、寄存品及其他有價值的憑證單據時，應注意其是否存放庫內，並應根據開出收據的存根副本及有關賬冊與庫存查核，看是否相符及有無漏記，如有另存其他地點者，應查詢原因並檢閲其有關單據。

第17條各種房地產契約書及其收租情況保管是否妥善。

第四章總務人事稽核

第18條檢查各項費用時，應注意下列事項。

（1）總公司各單位各項費用支付與物品領用是否已依規定呈核、准許核銷。

（2）各縣市單位的費用是否在預算範圍內，或經核准的範圍內檢支，是否有浪費或業務上無需要的開支，各項費用的列支是否照規定辦理。

（3）各種單據是否齊全及手續是否完備。

第19條檢查儲藏物品，應注意下列事項。

（1）儲藏物品的種類、數量、價格是否與賬簿（冊、卡）記載相符，有無遺漏或短少。

（2）儲藏物品的保管是否妥善。

（3）儲藏物品的質量、規格是否與購案相符。

（4）領物憑證是否均經有關人員簽章確認。

（5）已領物品未轉賬者是否與賬面存量相符。

（6）有無損壞待報廢物品，賬簿是否註明，所存應報廢物品數量是否與賬簿記載相符。

第20條檢查交通運輸及設備登記卡、附項設備登記卡時，應注意下列事項。

（1）各種登記卡的設置、登記及排列是否依照規定辦理。

（2）各種登記卡的記載是否正確詳細。

（3）核對財物有關的登記簿、備查簿，是否有未設登記卡或漏編號、漏記賬的財物。

（4）登記卡是否登記有關折舊、修理、添加及轉移事項。

（5）檢查人員如認為必要時，可依據登記卡或財務登記有關賬簿，實地盤點或抽查盤點，相互核對。

第21條營業用品器具是否編號、設簿登記，並查點是否齊全，各種印章的保管是否妥善。

第22條人事檢查應注意下列事項。

（1）各單位辦事人員每日是否按照規定時間辦公並在簽到簿上籤到及有無遲到、早退現象。

（2）各單位辦事人員對顧客是否竭誠招待，有無怠慢現象。

（3）各單位目前業務繁簡狀況與現有人員的工作分配是否相符，有無應增、應減現象。

（4）各單位辦事人員對本身所擔任的職務是否勝任，有無能力優異、表現特優者，或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。

（5）各單位人員上班時間其儀表、態度、談吐是否符合公司的規定。

（6）員工身份保證書是否齊全，保證人是否已做好對保工作，是否已對保證人進行資產價值評估。

第五章附則

第23條本制度呈董事長核准後施行，修正時亦同。

最新公司內部管理制度 篇七

第一章 總 則

第一條 為滿足公司發展需要，提高員工思想觀念、道德品質、業務知識和工作技能，充分發揮員工潛力，不斷為公司培養輸送德才兼備的優秀人才，特制定本制度。

第二條 培訓內容應與員工本崗位工作密切相關。

第三條 自學與公司有組織培訓相結合，培訓與考核相結合，因地制宜，注重效果。

第二章 培訓內容和形式

第四條 培訓內容包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務知識及技能培訓。

培訓形式：課堂講座、專題討論、播放影音、情景示範演練、案例分析、拓展訓練等。

企業文化培訓包括：

一、公司的基本情況：公司的發展史；公司的核心價值觀；公司的發展戰略、經營規劃及公司經營狀況；

二、公司的機構設置、人員配備及職責範圍；

三、公司的各項管理制度；

四、公司的各項行政管理和業務工作程序。

管理理念培訓包括：

一、現代管理知識和管理理念；

二、成功企業及成功人物的先進經驗；

三、當今同行業先進的管理模式。

品德修養培訓包括：

一、禮儀知識（服飾、形體、待人接物）；

二、心理素質（心理承受能力和觀察、判斷、解決問題的能力）；

三、品德素質（責任感、工作態度）。

業務知識及技能培訓包括：

一、公司業務涉及到的專業知識及相關知識；

二、公司業務所涉及專業的發展前景及預測；

三、當今同行業相關的先進創新模式；

四、專業技能。

第五條 培訓形式分為崗前培訓、在崗培訓兩種。

第六條 崗前培訓

一、被公司錄取試用的員工上崗前必須接受公司組織的崗前培訓；

二、崗前培訓包括企業文化培訓和業務知識及技能培訓兩部分。

第七條 在崗培訓

公司根據工作需要對在職員工組織不定期的培訓。在崗培訓包括：企業文化、管理理念、品德修養、業務知識及技能培訓。

第八條 公司鼓勵員工參加與本人工作無直接關係的培訓，以拓展自身的知識面，全面提升自己。

第三章 培訓和考核

第九條 參加培訓的員工應接受公司的考核。

第十條 員工的考核成績將保存在本人的員工擋案內，並作為績效考核的內容之一。

第四章 培訓效果評估

第十二條 培訓效果評估要從有效性和效益性兩方面進行，有效性是指培訓工作對培訓目標的實現程度，效益性是指培訓給公司帶來的社會效益和經濟效益。

第十三條 評估方法：採取彙報、問卷調查及績效評估的方式進行，以此檢查員工掌握的新知識、新技能和工作態度的變化，員工對培訓工作的意見或建議，以利於改進今後的培訓工作。

第五章 員工培訓合同

第十四條 經公司出資培訓的員工，培訓前應與公司簽訂《員工培訓合同》。

第十五條 公司支付過培訓費用的員工，由於本人原因，沒有為公司服務滿《員工培訓合同》中規定的期限，應按合同要求向公司支付補償費。公司支付過多次培訓費用的員工，由於本人原因，解除勞動合同時，應分別計算每次培訓所需補償的費用後，按累計補償費用額度向公司支付補償費。

第六章 附 則

第十六條 本制度自發布之日起實施

公司內部管理制度 篇八

一、目的

為了規範公司管理，嚴肅工作紀律，有效提升員工的敬業精神，結合我公司實際情況，特制定本制度。

二、適用範圍

本制度適用於本公司所有員工。

三、管理規定

1、上班必須保持良好的工作態度和風貌。

2、上班考勤實行實時簽到制度，必須本人親自簽到。在規定上下班時間內，上班延後/下班提前打卡者，視為遲到/早退。遲到或早退一次處以口頭警告處分，二次以上者每發生一次處以罰款處分（遲到或早退30分鐘以內罰款20元，30分鐘以上罰款50元）。

3、行政工作人員上班須着工作服，佩戴胸牌；車間工作人員上班須着工作服，工作褲，佩戴胸牌，穿勞保鞋及其它防護用品。如不按上述要求穿戴者，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

4、員工必須服從上級管理人員領導，不得工作怠慢。

5、上班前10分鐘和下班前10分鐘對辦公室進行整理與衞生工作，保持整潔，乾淨的環境。辦公桌面不允許亂堆亂放，香煙頭不允許亂扔（尤其是花盆裏），發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

6、下班時各部門最後離開的工作人員必須關鎖好本部門的門窗及設備電源，防止發生安全事故及不必要的浪費。如沒關門窗及設備電源，發現一次處以口頭警告處分，發現二次以上者每發現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。

7、工作期間遇到顧客訪問時，必須主動、親切的接待或提供諮詢。來訪電話時必須做好記錄，包括：來電單位、內容摘要、來電時間、記錄人等重要信息。

8、公司員工外出辦公時要向領導請示，説明去向，並在公司前台工作簿上登記。

9、公司員工如有特殊私事外出要向領導請假，在公司前台工作簿上登記，待領導批准方可離開（請假制度詳見本公司考勤制度）。

10、當天能夠完成的工作不得拖延至第二個工作日完成。

11、愛護公物，節約物品。

12、同事間要相互協作，相互支持，積極學習業務知識。

13、每週一的公司例會關聯人員必須準時出席。無故缺席者，出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款50元人民幣）；無故遲到者（公司規定的開會時間十分鐘後到達的一律視為遲到），出現一次處以口頭警告處分，出現二次以上者每出現一次處以罰款處分（每次罰款20元人民幣）。如出現例會因故不能按期召開的情況，例會召集人要及時發出通告。

四、附則

本制度的解釋、修改、廢止權歸公司行政部。本制度自董事長或總經理簽發之日起生效。

XXXX年03月16日