在公司環保全體員工大會暨2019年工作會議上的報告

環保2019年工作會材料之二

堅定不移深化改革 搶抓機遇創新突破

確保完成全年各項目標任務

——在公司環保全體員工大會暨2019年工作會議上的報告

2019年3月20日

各位領導、同志們：

這次會議的主要任務是：貫徹落實集團公司、中電國際、中電新能源2019年工作會議精神，全面總結公司2018年工作成績與不足，分析當前面臨的形勢，部署2019年重點工作，聚焦集團公司建設世界一流清潔能源企業的戰略目標，圍繞“四個標杆”要求和中電國際“四個轉型”發展，團結、動員全體員工強烈的敬業精神和責任意識，堅定不移深化改革， 搶抓機遇創新突破，確保完成全年各項目標任務。

下面，我代表公司經營班子作工作報告，請審議！

第一部分  2018年主要工作完成情況

2018年，公司面對激烈的市場競爭環境和不斷增大的壓力，凝心聚力，攻堅克難，全年發展總體呈現穩中有進，穩中向好的態勢，公司競爭力進一步增強。

一、主要指標完成情況

**環保兩台機組於2018年3月14日正式移交投產，主要指標完成情況如下：

2018年，公司累計發電量XXXX萬千瓦時，完成年度目標的99.5%。實現利潤總額XXXXX萬元，完成年度奮鬥目標XXXX萬元的78.01%。資產負債率XXXX%，高於年度目標0.09個百分點。

2018年，未發生任何安全生產事故，千人輕傷率為0，實現了安全生產XXXX天，全年未發生環保考核事件，各項安全生產目標均全部完成。

截至12月末，完成垃圾處理量XXXX萬噸。

二、主要工作完成情況

（一）狠抓監管治理，安全生產態勢平穩

2018年，公司HSE部共督查組織各部門及承包單位開展安全聯合檢查共計27次，在重大節日前開展停工檢查及節後復工檢查，完成各類違章、隱患治理600餘項，通過現場糾正、批評教育、觀看警示教育片及“四個一”罰則等對各類違章進行治理，安全管控能力得到有效提升。

全年開展廠級安全教育培訓及新員工入廠安全教育培訓共計75人次，完成三種人授權培訓57人次，完成承包商及工代入廠安全教育培訓共計XXXX人次，同時督查組織受限空間作業培訓、職業病安全教育培訓、消防培訓、觸電和心肺復甦急救培訓等專項安全教育培訓。及時傳達落實集團公司下發的各項安全管理要求、安全事故快報，組織公司積極參加上級公司開展的各項安全培訓。

2018年，**環保接受上級專項安全檢查6次，發現各類不符合項共計XXX項。整改完成258項，未完成50項，整改完成率83.8%。

（二）落實檢修計劃，設備管理水平穩步提升

2018年投產後，生產部門積極開展設備缺陷集中治理，針對設計缺陷積極採取措施，強化點檢跟蹤，有效保證設備健康水平，保證機組穩定長週期運行。

全年共完成機組D修兩次，發現缺陷582項，消缺560項，消缺率96.21%。

2018年，生產部門結合垃圾量情況優化機組運行方式，編制機組啟動技術措施，細化啟動環節，啟動耗氣由調試期的1.3萬m3/次降至0.4萬m3/次，相對0#輕柴油，可節約1.0萬元/次。降低鍋爐啟動成本，提高啟動環保排放指標合格率。在確保環保指標的情況下，通過優化調整降低了環保物料的消耗量，其中活性炭、消石灰、氨水單耗均低於設計值。

利用沼氣回噴增加經濟效益。根據COD去除率折算，滲濾液系統每日可產生沼氣約XXXXm3，全部回噴至鍋爐燃燒，每日可多發電量約2.0萬kWh，直接經濟效益為1.12萬元/日。

滲濾液系統同期投入，減少滲濾液外運風險。

全年共進行了23項設備改造，設備健康水平得到進一步提高。

（三）抓牢“兩量兩費”回收，經營業績穩步增長

2018年，公司經營目標以全力抓好“兩量兩費”回收為主，其中應收垃圾處理費XXXX萬元，因地方政府2018年預算不足，回收約XXX萬元，回收率75%。

全年標杆電價XXXX元、0.1元/kWh省網補貼、XXXX元/kWh環保補貼均正常回收。受國家可再生能源補貼第八批申報暫緩影響，可再生能源電價附加補助資金未能及時回收。

2018年，為保障資金供應，公司多措並舉降低財務費用。從狠抓預算管理入手，以新能源下達的2018年度執行預算為基準，進行分解，按月控制。在垃圾量不足以滿足兩台機組滿負荷運營的不利條件下，提前籌劃，建立健全預算分析制度，對預算執行情況進行全面分析，根據差異查找存在問題及原因，知會相關部門制定相應措施及時糾偏。通過預算編制，把各項目標具體化，做到費用事前控制規劃，為公司經營提供決策依據，保障企業投產完成既定的經營目標。

加強對“三公經費”的管理，嚴控費用支出，全年無違規使用情況發生。

（四）深化各項管理，促進運營提質增效

健全完善公司績效管理體系，提升全員對安全生產、經營管理、黨風廉政的關注度。 規範內部控制程序，開展年度風險評估。完成對設備檢修和後勤保障內部管理及財務收支審計。

強化了全員培訓，開展人員梯隊建設，確保學員儘快達到崗位技能水平；抓牢已定崗員工的升崗培訓工作，確保運行人員崗位不斷層，防止因人員流動對運行工作產生影響。

（五）強化凝聚引領，黨羣組織作用突出

公司充分落實兩個“主體責任”，健全完善相應的組織制度框架。深入開展“兩學一做”學習教育，確定目標主線和規範的黨建工作模式，創建了黨支部“小講堂”，黨建工作實施模塊化、規範化管理，全年共組織學習宣貫習近平新時代重要思想理論12次，參加地方黨委組織的宣貫交流活動6次。在正面宣傳上充分發揮了黨支部的引領作用。

落實黨支部主體責任和紀檢監督責任，務實開展黨風廉政建設和反腐倡廉教育。“三重一大”集體決策制度執行情況效能監察取得工作新成果。

開展“職工之家”建設工作，着力為員工解決實際問題。加大班組建設投入，改善工作環境。實施送温暖工程，對困難員工、生病員工進行走訪慰問。開展勞動模範、先進人物感動故事宣傳活動，弘揚正能量。羣團工作覆蓋面不斷擴大，團青組織融入中心，有效發揮助手和生力軍作用。

2018年公司黨支部被中電新能源評為先進黨支部。生技部鄭軍再和發電部張濤被評為中電新能源先進個人。

所有成績的取得，離不開中電新能源黨委的親切關懷和公司董事會的正確領導，離不開全體幹部員工在各自崗位的辛勤勞作與努力拼搏。在這裏，我代表公司領導班子，向所有關心、支持公司經營發展的各級領導，表示衷心感謝！對公司廣大幹部員工的辛苦付出致以崇高敬意！

在看到成績的同時，我們也要清醒地認識到存在的問題和不足：一是安全生產基礎仍需鞏固，設備可靠性管理有待加強，典型性違章事件依然存在。二是經營管理領域還存在管理粗放現象，注重“結果”忽視“過程”思維未得到有效轉變，“精益求精、追求卓越”理念不夠深入。特別是我們的滲濾液處理能力還未達到設計運營標準。三是隊伍整體年齡結構年輕化，優秀的技術管理人員存在局部斷檔；個別不穩定羣體仍需重點關注。四是廉潔自律有待加強，個別黨員幹部紀律觀念還需提高。諸多不利因素需要我們高度重視，認真研究分析，採取有力措施加以解決。

第二部分 面臨的形勢與任務

過去的一年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，一年來，面對複雜嚴峻的國內外環境，我國經濟運行總體平穩、穩中有進。針對2019年經濟工作，中央經濟工作會議明確指出：我們既要看到經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟依然面臨下行壓力，強調要穩字當頭。

針對2019年工作，錢智民董事長在集團公司工作會上提出了總體要求，即：堅持新發展理念，堅持推動高質量發展，以全面落實“2035一流戰略”為統領，建好用好戰略落地“兩大體系”，着力推進“三個一流”建設，瞄準“零死亡、零虧損、零拖期”三個目標，突出抓好重大項目、改革創新、資本運作、降本增效、風險防控、黨的建設，全面完成年度各項目標任務，開啟建設世界一流清潔能源企業新徵程。在中電國際工作會上，田總提出要全力以赴抓好戰略落地，深入推進“四個轉型”和“雙百行動”，確保全面完成各項任務，按照“四個標杆”要求，爭做建設世界一流清潔能源企業主力軍。

今年公司經營形勢十分嚴峻，中電新能源給我們的經營目標是XXXX萬元，經營壓力較上年大幅增加，需要我們進一步加深對新常態的認識，科學謀劃新一年的工作；需要我們以開拓創新精神，適應發展要求；需要我們精準分析研判形勢，把握公司在清潔能源領域拓展的新機遇，營造團結奮進幹事業、凝心聚力謀發展的良好氛圍，適應時代新要求、適應市場新變化，保持戰略定力，落實工作舉措，抓住發展機遇，應對風險挑戰，推動經營發展再上新台階。

從政策與環境有利的方面看：貴州省發展和改革委員會在2019年初發布了《關於創新和完善促進綠色發展價格機制的實施意見(黔發改價格〔2018〕1614號)》。旨在通過加快建立健全能夠充分反映市場供求和資源稀缺程度、體現生態價值和環境損害成本的資源環境價格機制，完善有利於促進綠色發展的價格政策，將生態環境成本納入經濟運行成本，撬動更多社會資本進入生態環境保護領域，促進資源節約、生態環境保護和污染防治，推動形成綠色發展空間格局、產業結構、生產方式和生活方式。特別是在環保電價政策、可再生能源發電價格政策、居民階梯價格制度、污水處理收費制度等等方面，作出了積極有利的調整。對公司二期項目落地提供了有利政策支撐。

從政策與環境不利的方面看：2018年公司面臨着垃圾量不足情況，通過與政府部門不斷的溝通，在年底前入廠垃圾量得到提升，基本滿足了兩台機組的需求。但是，我們更加清醒地看到競爭對手的強大，在環保發電行業裏的競爭更加激烈，政府領導對政策的把握方向還不統一，存在不同的聲音，對此我們還要不斷的加強溝通，拓展多條渠道，為公司二期項目發展打破僵局。

為做好2019年工作，公司必須圍繞中電新能源的“一盤棋”思想，堅持問題導向、底線思維、領先標準，突出“抓重點、補短板、防風險、強擔當”，持續提升“六個能力”和精細化管理水平，堅持以安全為基礎，按照“四個標杆”和“四個轉型”要求，

抓重點，就是要緊緊圍繞集團公司提出的“戰略-規劃-計劃”和“計劃-預算-考核-激勵（JYKJ）”二個管理體系建設的落實落地，通過逐級承接分解法（DOAM），以公司今年的經營目標為方向，細化考核指標體系，推動重點工作高質量完成。

補短板，就是要緊盯安全生產和經營發展的難點、要點，找準真正影響經濟效益的癥結，細化方案措施，形成落實行動項，特別抓好滲濾液系統等重點問題的解決，向內挖掘潛力，做好控虧增效，補齊影響公司經營發展的短板問題。

防風險，就是要密切關注安全、環保、資金、法律等各方面重大風險，充分利用好相關的法律保障機制，更好地做好防控、化解風險工作。

強擔當，就是要強化責任意識和執行力，圍繞全年目標任務，制度上再細化、措施上再優化、責任上再壓實、力度上再增大，切實把目標責任扛在肩上、落到實處。

第三部分 2019年重點工作安排

一、主要工作目標

指導思想：以中電新能源2019年工作會議精神為指導，準確把握和順應經濟社會發展新常態，堅持穩中求進、市場導向，堅持開源節流、壓本提效；保證安全生產和員工隊伍“兩個穩定”，抓好經濟運行、成本控制、風險預控。健全完善內部機制，深化管理和科技創新，發揮黨建和人才隊伍優勢，促進“兩個責任”有力落實，推動“和”文化理念有力踐行，以新思維、新舉措增添公司運營新動力，全面完成年度績效責任目標，為公司長遠發展、長足進步奠定堅實基礎。

結合中電新能源下達的全年綜合業績考核目標及公司實際，確定2019年公司的主要工作目標是：

生產、經營目標：完成發電量XXXX萬千瓦時,垃圾處理量XXX萬噸。資產負債率≤ XXX%，利潤總額XXXX萬元。

安全與環保、質量目標：不發生一般及以上人身傷亡事故，千人輕傷率≤1；不發生一般及以上設備事故；不發生一般及以上火災事故；不發生一般及以上電力安全事故；不發生一般及以上突發環境事件；不發生負主要責任和同等責任的一般及以上交通事故；不發生一般及以上質量事故；煙塵、二氧化硫、氮氧化物同比減排量和排放績效不超過計劃值，小時均值超標次數不超過計劃值；不發生責任性重大網絡信息安全事件。

項目發展目標：花浮二期工程取得建設權，並簽訂二期BOT協議。

落實黨建、黨風廉政與穩定、經營、審計、法治等保障性指標，全面完成中電新能源下達的任務，確保不發生扣分項。

二、2019年主要工作安排

（一）持續強化剛性管理，築牢安全屏障

全面落實安全生產責任制，完善安全生產管理組織體系和標準體系建設。強化各級人員的法制意識和責任意識，落實“管業務必須管安全”、“管生產必須管安全”的理念，依據法律法規、規章制度、規程、標準等，抓實抓細安全生產每個細節，發揮安全保證體系和安全監督體系作用，提高應對安全風險和防範事故的能力。

抓好安全教育和培訓，提高員工責任心和執行力。充分運用班組安全活動、班組安全技術交流等抓好日常安全教育培訓。開展事件根本原因分析，推進防人因失誤培訓，提升管理水平。強化反違章管理，遏制習慣性違章行為，重點檢查防人身傷害、防觸電、防高空墜落、防誤操作等安全措施落實情況。加強隱患排查治理，強化過程監督，確保整改措施、責任及時到位。針對季節性特點和特殊時段要求，組織開展安全專項檢查。落實檢修作業現場安全組織技術措施，對重大作業項目進行全過程旁站監督管理。強化外委工程及勞務用工管理，嚴格審查承包商安全資質和施工人員技術資歷，對承包商作業人員進行安全教育和安全交底。持續深入開展安健環體系建設，推行生產現場安全設施、作業行為、工作程序標準化，使人、管理、設備、環境均處於良好狀態。

（二）着力推進穩健經營，提升盈利水平

全力搶抓發電量，促進計劃、預算、考核、激勵（JYKJ）四位一體的預算管理體系落地，將EVA經濟增加值作為預算價值管理重要工具，加強對標管理，重點做好垃圾環保耗材單耗及單價水平、負荷率、廠用電率、噸垃圾發電量等指標對標，提高發電收益水平。

加強成本控制。強化資金預算管理，持續開展經濟運營情況分析，提前應對經濟環境變化並制定策略，拓寬融資途徑。細化費用預算項目，有效控制各項成本費用支出。做好資產保險工作，最大程度彌補企業資產損失。加強源頭採購管理，擴大詢比價範圍，增加物資供應商評選合格數量，有效降低採購成本。

加大可再生能源電價附加補助資金、垃圾貼費等回收力度，做好第八批可再生能源補貼目錄申報準備，力爭回收水平超預期。

（三）堅定發展信心，推動二期項目落地

孫總的報告指出，2019年中電新能源仍將把環保發電作為發展重點，貴州甕安和**二期項目都將是公司今年重點推進的項目。貴州省一直以青山綠水為主要名片，雖然在全國的GDP中排名靠後，但是近年來的增速已躍居前列，説明發展前景可期，所以我們將依託已經投產的一期項目兩台機組現存優勢，積極做好發展推動工作，採取主動讓進來的形式，配合市政府設企業開放日，讓政府職能部門充分認識並肯定我們公司綠色能源的社會效益，讓羣眾消除疑慮，為二期項目早日落地做好深層次的功課。

（四）圍繞“四大控制”，設備管控水平再提升

2019年公司共計劃進行4次檢修，N次技術改造及卸料平台進行封閉工作，公司將圍繞安全、進度、質量、造價四大方面進行控制，落實全員安全責任，統籌規劃項目進展計劃，強化項目全過程管理，充分利用ERP系統，做好安全、物資等方面的管控，提高安全管理能力，降低風險。

加強缺陷管理，按照月度消缺率不低於95%目標做好過程控制。發揮設備消缺管理網絡平台ERP的作用，落實設備缺陷治理日跟蹤制度。完善點檢體系運作模式，實現點檢管理標準規範。認真梳理遺留缺陷，加大對未完成項的治理力度。加強對駐廠維護承包商的監管力度。

安全優質完成檢修工作，對文件包覆蓋率、實用性和過程執行質量進行嚴格把關，確保實現全優目標。規範機組等級檢修管理和作業行為。落實外部項目內部旁站工作機制，實現全過程管控。按期完成改造計劃，確保改造後達標，保證技改項目收到實效。實施重點技改項目經理負責制，強化過程控制和責任追究。開展技改項目後評價，合格率實現不低於90%。

穩步實施與系統內同等級同類型機組對標，深挖節能降耗潛力，提高發電效益。完善“兩票”規範化，標準工作票的ERP使用率達100%。加強技術監督人員日常培訓，提升業務能力和水平。加強環保設施事前管理和在線系統日常維護，環保超標點數不超過同類型機組平均水平。

（五）提升管控水平，激發企業活力

根據中電新能源生產部要求，加強對標管理，深入挖潛增效，不斷優化指標，提升公司效益。

持續加強制度體系建設，提升內部控制水平。加強對重點領域的控制及監督，開展重點崗位的任期監察。健全法律事務工作，落實法制工作目標及法治建設第一責任人職責。強化費用列支合規性監督與整改落實，有效保障公司依法合規經營。完善重點工作督查督辦，提升工作執行水平與效率。

加大信息化技術推廣應用力度，切實發揮好ERP系統作用。將現代信息技術與先進管理理念相融合，提升生產經營信息化水平。

（六）加強黨建和隊伍建設，為經營發展匯聚強大力量

充分發揮黨支部核心作用，把黨的建設貫穿到企業發展戰略、重大決策部署、生產經營管理等各個方面。學習貫徹黨的十九大精神，進一步夯實黨建工作基礎。加強黨性黨風黨紀和廉潔從業教育，落實“兩學一做”教育常態化、制度化。開展黨支部建設規範化管理，做好“一支部一品牌”工作，將“環保排頭兵”名字打響。實施素質工程，提高黨務工作者能力，強化黨員個人素質提高。創新黨建工作載體，引導廣大黨員自覺把行動統一到公司決策部署上來，發揮先鋒模範帶頭作用。落實穩定工作責任制，深入基層排查不穩定因素，維護穩定大局。

切實履行“一崗雙責”，抓好黨風廉政建設，築牢黨員幹部拒腐防變的思想道德防線，持之以恆貫徹中央“八項規定”。認真執行“三重一大”集體決策制度。圍繞企業中心任務，重點開展效能監察工作。

加強民主管理和廠務公開。持續加大班組建設投入力度，改善工作環境。發揮工會作用，增強企業凝聚力。弘揚勞模精神。大力開展“以奮鬥者為本、與優秀者同行”活動，注重思想引導、理想信念教育，服務青年成長成才。

加大培訓力度，體現培訓實效。實施人才工程建設，堅持“評” “聘” “用 ”相結合，促進技術、技能人才脱穎而出。抓好持證上崗和技能競賽，全面籌劃發電運行專業調考，以賽促訓，加大競賽成績的應用廣度和力度。優化選拔機制，完善退出機制，增強員工自我提升的內動力。強化績效導向，完善激勵約束機制，強化責任落實，擴大績效結果應用。

踐行國家電投“和”文化理念，以“創新創造，持續奮鬥，和諧共生”的核心價值觀引領幹部員工幹事創業，助推企業提升核心競爭力，為經營發展提供動力和智力支持。

同志們，我們已踏上了新的征程！解放思想舒畫卷，真抓實幹展宏圖，讓我們在集團公司和中電新能源的正確領導下，抓住機遇，開拓進取，攻堅克難，為奪取2019年各項工作的新勝利而努力奮鬥！為中電新能源長遠發展做出積極的貢獻!以優異的成績迎接建國70週年！

2019年3月6日