“三重一大”之財務管理制度【精品多篇】

三重一大監督管理制度 篇一

瀋海複線A1標項目部“三重一大”監督管理

制度

編制：

審核：

中交三公局泉州瀋海複線A1標項目經理部

2012年 6月

A1標“三重一大”監督管理制度

一、“三重一大”是指重大決策、重要人事任免或變動、重大項目安排和大額度資金的使用。

重大決策包括：(1)確定公路工作發展規劃、計劃、工作目標任務；(2)編制全年經費預算、財務預決算；

（3）公路改革的重要事項；(4)關係全項目部幹部職工利益的重要事項；(5)制定和出台涉及全項目部的規章制度。重要人事任免或變動包括：(1)全項目部副股級以上幹部的任免、重要崗位人事調整；(2)推薦中層幹部後備人選；

（3）市級以上榮譽人選的推薦；(4)對幹部職工的獎勵和對違犯黨紀政紀的幹部職工的處理。

重大項目安排包括：(1)公路工程建設、大中修養護；

（2）基建工程和辦公用房的維修改造；(3)大宗辦公機具的購買及交通機具的增加；(4)重大活動的安排；(5)其他需要集體研究決定的重要事項、資金安排。

大額度資金使用是指：支出金額一個事項一次使用現金在1萬元以上的或同一個事項一次使用不超過1萬元，但一年內累計超過1萬元的，使用內容包括但不限於考察學習活動、會議、培訓、燃修、高規格公務接待等。

二、“三重一大”事項的運作規程為：凡屬“三重一大”的事項，都要經班子集體研究決定，按規程運作，嚴禁個人説了算，嚴禁暗箱操作，嚴禁弄虛作假，嚴禁國有資產流失。在集體研究討論前，應由牽頭科室負責準備有關資料，報分管領導，並徵求和彙總有關單位和個人的意見。分管領導負責在項目部黨支部委員會和項目部長辦公會議上通報提請討論，與會人員應對提請研究的事項明確表態和提出意見。支部委員會決定的事項要堅持民主集中制，少數服從多數。項目部長辦公會決定的事項，班子成員要充分討論研究，由項目部長作出決定。會議由辦公室負責記錄。

三、要按照“三重一大”的運作規程，建立嚴密的監督鏈條，實行責任倒查制。項目部長是“三重一大”監督管理制度的總負責人，分管領導對各自分管科室和單位的“三重一大”事項負責。項目部辦公室、財務科對“三重一大”事項的運行進程實施跟蹤監督，嚴格審查把關，建立“三重一大”台帳，辦結銷號並將辦理結果在一定範圍內公開。跟蹤監督項目實施過程中，發現有問題的，按規定提出整改意見，提交黨支部委員會、項目部長辦公會議研究。項目部黨支部通過聽取彙報、核實、檢查等方式進行監督，並根據監督結果按有關規定進行討論和處理。對違反運行規程造成嚴重損失或惡劣影響的，要追究有關責任人的責任。

二0一二年六月二十一日

三重一大--管理制度 篇二

九台市沐石河糧食)(儲備庫

“三重一大”事項管理制度

為貫徹中紀委關於“重大決策、重要幹部任免、重要項目安排和大額資金使用必須經集體討論做出決定”的規定，按照分公司要求加強對職責權力的制約與監督，實現決策的科學化和民主化，提高領導班子的整體工作合力，進一步規範領導幹部從政行為，制定本制度。

一、“三重一大”內容

（一）重大決策。主要包括：

1．貫徹分公司各項決定、指示的措施；

2．各項發展規劃、方案、措施和黨政工作計劃、總結；

3．財務預算、經費、年終財務結算；

4．崗位聘任、人事安排；

5．黨建工作、隊伍建設規劃和職工培訓計劃；

6．內部管理制度制定與完善、人員獎懲和涉及職工切身利益的重大問題；

7．對突發事件的預案與處理；

8．其他需要集體討論決定的重要事項和開支項目。

（二）重要幹部任免。主要包括：

1．企業科級幹部任免及人員變動；

（三）重要項目安排。主要包括：

1．重大工程招投標項目；

2．專項資金的使用、申報、撥付；

3．投資固定資產項目採購審核申報；

（四）大額資金使用。主要包括：

1．大額資金使用及撥付。

（五）參與“三重一大”決策人員和決策程序

1．企業領導班子成員參與“三重一大”集體決策，工作需要時可適當擴大到相關業務科室負責人。

2．企業主要負責人根據分管工作召集會議充分討論，到會人數應超過應參加會議人數的三分之二，同意人數應超過到會人數的二分之一以上為通過，同時辦公室要做好詳細的會議記錄並存檔備查。

3．凡涉及“三重一大”內容都須經會議討論決定。

二、“三重一大”公開制度

（一）公開的內容

1．企業發展規劃、工作計劃、總結；

2．財務的收支情況、預決算；

3．人員聘任、考核、晉升、獎懲等有關政策、程序及結果；

4．大宗物品採購；

5．企業領導幹部廉潔自律、黨風廉政建設責任制執行情況、民主評議、民主推薦幹部情況。

（二）公開的形式

在企業企務公開欄公開。

（三）公開的要求

執行分公司和企業關於企務公開工作的有關規定，做到客觀公正、公開透明。

三、檢查考核與責任追究

1．“三重一大”制度執行情況接受上級的檢查、考核和責任追究。

2．領導班子成員違反規定，造成決策失誤的，要追究相關責任。

3．“三重一大”制度的執行情況，作為對領導班子黨風廉政建設責任制考核的重要內容之一。

“三重一大”監督管理制度 篇三

臨泉縣人民醫院 “三重一大”監督管理制度

為認真落實黨風廉政制度，強化對各項制度落實情況的監督、檢查，確保各項制度、規定落實到位，嚴格用制度管人、管事、管錢，增強制度的約束力和執行力，建立黨委議事規則和工作程序以及權力運行的監督制約機制，認真執行黨的民主集中制原則，規範正確地行使權力，制定重大決策、重要幹部任免、重大項目安排和大額度資金的使用（“三重一大”）事項的監督管理制度。

一、重大決策的內容 1) 醫院發展規劃。 2) 醫院財政預決算。 3) 醫院重要改革方案。

4) 醫院重要管理制度的制定和修改。 5) 科室設置和人員編制的確定及調整。

6) 接收、安置大中專畢業生、復轉軍人及員工的調入調出。

7) 市級以上榮譽人選的推薦、幹部職工的獎勵和違反黨紀、政紀的處理意見。 8) 組織開展大型活動。

9) 涉及到醫院利益和職工生活福利的重大實施方案、職工關心和關注的熱點問題及其他有關職工生活福利的重大事項。

10) 需要集體研究決定的其他重大決策。

二、重要幹部任免的內容

1) 推薦副科級以上領導幹部後備人選。 2) 全院中層以上幹部的任免。 3) 重要崗位人事調整。

4) 醫院黨支部、工會、團委換屆人事安排。

三、重大項目安排的內容 1) 醫院國有資產處置。 2) 貴重儀器設備購置。 3) 醫院基本建設、裝修改造。 4) 新技術、新項目的引進。

四、大額度資金使用的內容

1) 大宗物品採購和基本建設工程項目資金。 2) 所有單宗單項超過5萬元以上的支出。 3) 獎金、福利。 4) 醫療糾紛的賠償。

五、重大決策的運作規程

重大事項交由集體討論前，應由牽頭科室或部門負責準備相關資料，報院分管領導；院分管領導根據資料和自己調查瞭解的情況，向院長提出個人意見及相關資料；由院長審核並主持召開會議討論；由黨委會議決定的事項，要堅持民主集中制，要有三分之二以上成員參加，按照少數服從多數的原則做出決定；由院長辦公會決定的事項，要經過與會人員的充分討論研究後做出決定。對涉及到醫院利益和職工生活福利的重大實施方案、職工關心和關注的熱點問題及其他有關職工生活福利的重大事項必須召開職工代表大會討論研究；對於特殊情況未及時提交會議研究討論的事項，必須在相應範圍公開徵求意見，時間不得少於3個工作日，方可形成決議。做好會議記錄，牽頭科室起草文件，經院長簽發執行。

集體決定的事項，由班子成員按照分工組織實施，個人不得擅自改變或拒絕執行。

六、重要幹部任免的運作規程 1) 公佈職位和方案。 2) 個人報名。

3) 資格審查：依據競聘上崗條件，由院競聘上崗工作領導小組對報名者進行資格審查，並報黨委集體研究確定。

4) 個人演講。

5) 民主測評：按照有關規定，組織全體參會人員以無記名投票方式對競聘者能不能勝任所競聘職務進行測評。

6) 確立考察對象：依據演講、民主測評等情況，院競聘上崗工作領導小組研究確定考察對象。

7) 組織考察：按照德、能、勤、績、廉等方面對考察對象進行考察，並寫出考察材料。 8) 擬定人員公示：院黨委根據個人演講、民主測評和考察結果，結合個人專長等情況，經集體討論，擇優決定各職位擬任人員，並在全院公示。

9) 確定人選辦理相關手續，並報九江學院黨委組織人事部備案。

七、重大項目安排的運作規程

凡屬上報院以上部門批准的項目，根據項目內容，先由有關科室、部門編制有關報告（文件）報分管院領導審閲，後提交院長辦公會研究決定，簽署意見後再由有關部門行文上報，一經批准，由有關部門負責監督實施。不需上報請示的重大項目可經職工代表大會討論通過後由有關部門實施。對普遍認為可能存在問題的項目，要建立跟蹤制度。凡決定的重大基建工程、重大修繕工程項目、大宗材料、設備採購，符合政府採購要求的必須按國家規定統一組織政府採購招標，並嚴格按招標程序進行。

八、大額度資金使用的運作規程

根據工作需要及大額度資金使用內容不同，先由有關部門提出大額度資金使用申請，報分管院領導審閲，提交院長辦公會研究決定，院長簽署意見後，送財務科落實資金，再由有關部門實施，並在該項工作過程中和結束時向有關領導提出書面（口頭）彙報。

九、決策前公眾意見徵集

重大事項決策可通過個別談心、召開徵求意見座談會、公示欄、簡報、網站、新聞媒體等形式，廣泛聽取公眾對重大事項決策的意見。充分採納合理化建議，使決策更具有科學性。重大問題研究決策後還需進行公示，在公示期間再次徵求羣眾意見，如果羣眾有不同意見，則還需召開專題研究，如果羣眾沒有不同意見，待公示期滿後才能實施。在實施過程中，要自覺接受羣眾監督，對違規違紀者要及時查處。

十、“三重一大”事項必須在相應範圍公開

十一、院紀檢監察部門必須參加相應的研究討論，進行跟蹤監督。

十二、對違反“三重一大”問題決策運作規程的要按照實事求是，客觀公正，嚴肅執紀，違紀必究和教育與懲處相結合的原則實施責任追究。

“三重一大”管理制度 篇四

錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司

“三重一大”決策制度實施細則

第一章 總則

第一條 為進一步規範錫林郭勒盟山金阿爾哈達礦業有限公司的“三重一大”事項決策行為，提高決策水平，防控決策風險，實現重大決策民主化、制度化和科學化，促進領導幹部廉潔從業和推進黨風廉政建設，根據集團公司有關規定，結合公司實際，制定本實施細則。

第二條

“三重一大”事項決策必須遵循以下原則：

（一）依法決策。“三重一大”決策事項應符合國家法律法規、相關文件通知和《公司章程》有關要求，保證決策內容和程序合法、合規。

（二）科學決策。運用科學方法，在決策事項提出、論證、決議、執行、反饋等環節，對潛在風險進行綜合評估和預判，保證決策的科學性、可行性。

（三）集體決策。公司黨委成員和經營班子成員在各自的權責範圍內，集體討論、審議和決策“三重一大”事項。

（四）民主決策。完善和建立民主決策機制，對涉及職工羣眾切身利益的重大事項，應充分聽取職工代表的意見和建議。

第二章 決策範圍

第三條

公司“三重一大”是指重大決策事項、重要人事任免事項、重大項目安排事項和大額度資金運作事項。

第四條 重大決策事項主要包括：

“三重一大”之財務管理制度 篇五

財務管理制度

一、會計崗位責任

（一）認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》，維護和遵守財經紀律，嚴格按財務制度辦事。

（二）合理安排預算支出，定期分析預算執行情況，提高資金使用效益，保證統計業務工作順利進行。

（三）準確使用會計科目。正確處理會計事項，嚴格審核各項開支；做到帳、證、表三統一，會計工作制度化、規範化。

（四）按照上級主管部門的要求，準確、及時、完整地編制各種會計報表。

（五）對每年形成的會計檔案，要整理立卷，裝訂成冊，及時歸檔。

二、出納崗位責任制

（一）認真貫徹執行《中華人民共和國會計法》，堅持原則，忠於職守，嚴格按財務制度辦事，對於不符合制度的一切開支要敢於抵制，拒絕報銷。

（二）嚴格遵守現金管理制度，不得以“白條”抵充現金，不得隨意挪用或外借他人現金。

（三）嚴格審查一切收款、付款憑證，對不合理的以及沒有按審批程序辦理的憑證拒不受理。

（四）加強支票管理，建立支票領取、核消制度； 要及時到銀行查詢清楚。

（五）及時整理單據，填制記帳憑證，做到日清月結，帳證相符，款相符。

三、財務報銷制度

（一）原始單據必須合理合法， 內容完整，大小寫金額相符。經財務分管領導審核，局長籤批。 如有塗改一律不予報銷。

（二）工作人員出差，差旅費報銷標準，按照財政部門規定執行，不得借出差之名“遊山玩水”。因私事外出或私自為外單位辦事者，不予報銷差旅費。市局工作人員出差報銷，經分管領導審核、局長審批後才能報銷。

（三）出差借款須經局領導審批，回來後，必須在一週之內辦理結算手續，如無特殊情況，逾期不辦者，所借款項在工資中扣除。

（四）對於住宿自理的會議，報銷差旅費需憑會議通知或出具證明，否則，不予報銷。

（五）差旅費報銷單的填寫，一般一人填寫一張，如多人一同出差一起報銷，應由出差者簽名，並要將所有要報銷的原始單據按規範化要求，粘貼整齊，否則，財務人員不予辦理報銷手續。

（六）會議費的開支，各縣(區)或各科室召開專業會議，需事先編制會議費預算報經局領導審批執行。會議結束後，要及時進行結算，並附上參加會議人員名單及開會時間，並經局領導籤

字。

（七）控購商品必須辦理審批手續，未經審批，擅自購買者，不予報銷。

（八）領取轉帳支票須經局領導同意，付款後應將支票存根及發票（收據）及時交回，不得無故拖延。

（九）市局一般辦公用品一律由局辦公室統一購買，負責供應；特殊用品（包括專業書刊），由各科室申報辦公室並經局領導審批同意後負責購置，否則，辦公室不予報銷。

四、現金管理制度

（一）現金支取的範圍

1、支付給職工個人的工資、獎勵工資、福利費及國家規定的對個人的其他支出。

2、支付出差人員的差旅費。

3、支付各種撫卹金、喪葬補助費、離退休金等。

4、支付輔助調查員、調查點、調查户的補貼。

5、不足轉賬起點的零星開支。

（二）要嚴格遵守銀行核實的庫存現金限額，一般不得超限額，不允許座支現金，不得以“白條"抵庫存現金。

（三）出差人員外出購物時不得攜帶大量現金。

（四）嚴格履行現金收付手續，支付現金時，應在原始憑證上加蓋“現金付訖”戳；收取現金時，應給對方開收據，加蓋財務專用章。現金收付都應做到手續完備，及時登記入帳。

五、物品的管理和核銷制度 固定資產的管理和核銷

（一）全局固定資產實行統一管理、分級負責，誰使用、誰保管的原則。

（二）局辦公室、計算科是局固定資產的管理部門。其中：固定資產範圍中的計算機由辦公室和計算科統一管理；其他非計算機由辦公室管理。

（三）辦公室是局固定資產的核銷部門。

二、其他物品的管理和核銷

其他物品的管理由辦公室負責統一管理實行領用制，各科室需用時到辦公室領用，辦公室要對購買的物品做好購買和領用登記工作。

六、大額資金使用：

根據市統計局經費使用情況，每次使用經費在1000元以下的辦公經費，需報局辦公室批准；1000元-5000元需報分管局長批准，5000-20000元需報局長批准，20000元以上經費使用必須先經局黨組會議研究批准。

七、本制度由局辦公室負責解釋並組織實施。